Resumo Lei De Lavagem De Dinheiro

SOCIAIS - CCJS UNIDADE ACADÊMICA DE DIREITO MARIA EUGENIA BATISTA CORDEIRO A FLEXIBILIZAÇÃO DO SIGILO BANCÁRIO NO COMBATE AO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO SOUSA 2010 MARIA EUGENIA BATISTA CORDEIRO A FLEXIBILIZAÇÃO DO SIGILO BANCÁRIO NO COMBATE AO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO Trabalho monográfico apresentado ao Curso de Direito do Centro de Ciências Jurídicas e…

Revista Jus et Fides Globalização do crime Roque de Brito Alves Resumo O autor faz uma análise crítica sobre a evolução por que tem passado o crime, de organizado para globalizado, com suas ligações com outras atividades ilícitas, quais sejam, entre outras, o contrabando, o lenocínio, a intercomunicação com sociedades criminosas ramificadas em países diversos. Sugere a criação de um tipo penal para que seja compreendida a responsabilidade criminal de pessoas jurídicas de…

ETAPA 3 Resumo – distinção das operações ilícitas e lícitas envolvendo os chamados paraísos fiscais Como visto, paraíso fiscal refere-se a uma zona econômica, com um regime favorável empresas e pessoas físicas estrangeiras. Nestes locais, a regulamentação fiscal e monetária e mínima muitas vezes até inexistente. Nestes locais, tais facilidades de investimento tais como a proteção da identidade do proprietário do capital e o sigilo bancário absoluto e a baixa carga tributária permitem…

Falsificação de remédios 22 3.4.4 Adulteração de combustível 22 3.4.5 Tráfico de animais de madeira 23 3.4.6 Tráficos de substancias entorpecentes 24 3.4.7 Crime Organizado e a lavagem de dinheiro 25 4. Conclusão 27 5. Bibliografia 28 6. Anexos __________________________________________________________ 30 1. INTRODUÇÃO O crime organizado é um…

CRIME ORGANIZADO Davi Lopes da Silva RESUMO O presente artigo discute a conceituação de crime organizado, sua respectiva caracterização e a aplicação dos métodos legais de combate à ação das organizações criminosas. O surgimento e a atuação de tais organizações no Brasil. Objetivando Ressaltar o comportamento do estado brasileiro quando as organizações criminosas e, as principais organizações no país. Com base em livros, artigos, monografias e textos jurídicos. Apontando melhorias e falhas no

FORENSE: Um estudo perceptivo na relevância da Contabilidade Forense na investigação de lavagem de capitais praticadas por organizações criminosas”. AUTORES ARNALDO ANTONIO DUARTE RIBEIRO RAIMUNDO NONATO RODRIGUES UMBELINA CRAVO TEIXEIRA LAGIOIA MAXLEIDE NASCIMENTO CASTRO PAIS BRASIL 1 RESUMO Neste artigo, investiga-se a percepção dos profissionais que atuam em atividades relacionadas ao combate à lavagem de capitais sobre a importância da Contabilidade Forense, como…

DIREITO PENAL TRIBUTÁRIO Professor Marcelo Lo Mônaco 10ª Semestre Integrantes do grupo Murilo de Jesus Oliveira RA 6659411677 Thamires Braga de Oliveira RA Jiuliano RA ETAPA 01 – Resumo baseado no conteúdo teórico do artigo “Operações comerciais e financeiras internacionais realizadas em paraísos fiscais: planejamento tributário internacional e operações offshore.’ Revista de Direito, São Paulo, 2008. Disponível em:…

Seguro de Lucros Cessantes (SLC) 6 2 Resolução Normativa ANS nº 117/05 7 2.1 Planos de previdência complementar – PGBL 8 2.2 Planos de seguro de vida por sobrevivência – VGBL 8 2.3 Tabela Progressiva Anual 9 2.4 PGBL E VGBL e suas diferenças 9 3 Resumo 11 3.1 SURGIMENTO DA PREVIDÊNCIA PRIVADA 11 3.2 A CRIAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE SEGUROS 11 3.3 O CONTRATO DE SEGURO NO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 12 3.4 SURGIMENTO DA PRIMEIRA EMPRESA DE CAPITALIZAÇÃO 12 4 CRIAÇÃO DO DNSPC 12 4.1 DE…

INSTITUTO SUMARÉ DE EDUCAÇÃO SUPERIOR-ISES FACULDADE SUMARÉ TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO NAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS Bruno Bernardino de Oliveira Eliane Rodrigues de Oliveira Lesliei Monarin Pereira São Paulo Dezembro, 2010 Bruno Bernardino de Oliveira Eliane Rodrigues de Oliveira Lesliei Monarin Pereira PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO NAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS Trabalho de conclusão de curso apresentado ao curso de…

aquisições digeridas. Já se vê quando vai do saber aparente ao saber real. O saber de aparência crê e ostenta saber tudo. O saber de realidade, quanto mais real, mais desconfia, assim do que vai aprendendo, como do que elabora”. RUY BARBOSA RESUMO BRITO, Valteir Marcos. O Papel da Inteligência no Combate ao Crime Organizado Transnacional. Monografia (MBA Analista Internacional em Inteligência Estratégica) – Convênio Universidade Federal do Rio de Janeiro, Centro de Ciências…