Resumo Lei De Lavagem De Dinheiro

DO ADVOGADO DE OPERAÇÕES SUSPEITAS DE LAVAGEM DE DINHEIRO JUNIOR, Dirceu Rodrigues Moreira * RESUMO Este breve estudo é referente à tipificação da lavagem de dinheiro no ordenamento jurídico brasileiro. Para tanto foi apresentado um breve histórico deste crime que tem sido a causa de preocupação para autoridades internacionais. Mostra, ademais, as influências externas quando da elaboração de normas de combate e prevenção às condutas de lavagem, os tratados de cooperação…

A LAVAGEM E OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. * Monografia apresentada pelo Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Teófilo Otoni-MG, Lucas da Franca Barreiros – orientado pelo Professor Jéferson Botelho. “O fim do direito é a paz, o meio de que se serve para consegui-lo é a luta. Enquanto o direito estiver sujeito às ameaças da injustiça – e isso perdurará enquanto o mundo for mundo –

CRÍTICOS SOBRE A NOVA LEI DE LAVAGEM DE DINHEIRO RESUMO Os postulados do crime de lavagem de dinheiro sofreram significativas alterações com o advento da 12.683/12, impondo-se uma análise crítica, sobretudo no que tange à exagerada ampliação do conjunto das infrações antecedentes à lavagem, com a extinção do rol dos crimes antecedentes previstos na lei anterior, instituindo-se perigoso comando a obrigar os advogados a comunicar atividade suspeita de “lavagem” de dinheiro,…

CÁSSIO DA ROCHA LENI DE MELO LUCIANA SANTANA PESSOA MARIA GABRIELA FURTADO MARINHO MARIA VERIDIANA AVELINO DA SILVA LAVAGEM DE CAPITAIS NATAL/RN 2012 DAVID FRANÇA FRANCIALDO CÁSSIO DA ROCHA LENI DE MELO LUCIANA SANTANA PESSOA MARIA GABRIELA FURTADO MARINHO MARIA VERIDIANA AVELINO DA SILVA LAVAGEM DE CAPITAIS Trabalho apresentado à disciplina de Direito Penal IV, como…

DE DIREITO COORDENAÇÃO ADJUNTA DE TRABALHO DE CURSO MONOGRAFIA JURÍDICA PREVENÇÃO AO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO NAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS NO BRASIL. OrientandO: RAINER CLAUDINO DA SILVA Orientador: MS. ISAC CARDOSO DAS NEVES TRINDADE 2014 RAINER CLAUDINO DA SILVA PREVENÇÃO AO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO NAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS NO BRASIL. Monografia Jurídica apresentada à Faculdade de…

DA PREVENÇÃO E REPRESSÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO Katherinne Saldanha Advogada Aluna do LLM Contato: katsaldanha@hotmail.com RESUMO – Este artigo tem como objetivo o estudo do crime de lavagem de dinheiro e a importância de sua prevenção e repressão. Analisa-se o conceito e a denominação deste crime, seu tipo penal e suas principais características, bem como suas conseqüências, que não são apenas econômico-financeiras, são também sociais, uma vez que viabiliza a prática de…

FACULDADE FARIAS BRITO CURSO DE DIREITO A TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA E O CRIME DA LAVAGEM DE DINHEIRO NO BRASIL Carlos Ardel Nunes Severino FORTALEZA – CE 2013 FACULDADE FARIAS BRITO CURSO DE DIREITO A TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA E O CRIME DA LAVAGEM DE DINHEIRO NO BRASIL Carlos Ardel Nunes Severino Monografia apresentada ao curso de Direito da Faculdade Farias Brito como critério parcial para obtenção do grau

CHAVES DE AMORIM OS IMPACTOS DA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLES INTERNOS E COMPLIANCE NA PREVENÇÃO E COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NO BRASIL FLORIANÓPOLIS 2009 Lombada2 Folha de rosto UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS OS IMPACTOS DA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLES INTERNOS E COMPLIANCE NA PREVENÇÃO E COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NO BRASIL…

Atenção. Estes resumos são preparados pela colega Paula Vieira aqui do Banco Itaú e não pela empresa que prepara o apostilão de ANBID (que responde às dúvidas via GEC_ANBID), a Bankrisk. Dúvidas específicas com relação aos resumos, favor entrar em contato via outlook: Paula Vieira. Importante! Os itens em amarelo são os que sofreram alteração em relação aos resumos apresentados na turma de junho. Se você tem resumos de turmas anteriores, favor desconsiderar e levar este, pois está bem…

em Direito do Centro Universitário do Distrito Federal – UDF. O crime de lavagem de dinheiro no Brasil: considerações acerca das mudanças provenientes da Lei 12.683/12. Resumo: Buscando enaltecer as alterações na Lei 9.613, de 03 de março de 1998, oriundas da edição da Lei 12.683, de 09 de julho de 2012, este trabalho expõe a preocupação em se combater o crime organizado e a lavagem de capitais. A lei de lavagem de dinheiro fora pautada na luta contra o crime organizado e as…