lavagem dinheiro

CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO Luana Evangelista Aires RESUMO O crime de lavagem de dinheiro é uma pratica antiga, e que consiste em da uma aparencia aparentemente legal a obtençao ilicita de recursos podendo ser atraves de (trafico , sequestro, chantagens, corrupção ..) aonde o mesmos tentão burlar a origem de tal riqueza . Não é de hoje que os esforços para acabar com este tipo de crime podem ser visto, e com a chegada da globalizaçao as autoridades competentes estão buscando meios para aperfeiçoar os mecanimos de combate à esta pratica criminosa. Palavra chave:lavagem de dinheiro, Lei 9.613/98, Resoluçao 1.445/2013 1. INTRODUÇÃO A lavagem de dinheiro á a atividade fim do crime organizado, com elas os criminosos transformam o dinheiro “ sujo “, advindo de suas atividades ilicitas, em um dinheiro aparentemente legal, de forma a evitar qualquer comprometimento com a origem criminosa dos ativos. É a lavagem de dinheiro que possibilita a validaçao dos recursos obtidos de maneira ilicitas, e como consequencia, viabiliza e garante a sobrevivencia de grande parte da criminalidade, motivo pelo qual esse fenomeno deve ser estudado e ser totalmente combatido. Na primeira parte deste trabalho sera feita uma analise a respeito da origem e conceituaçao da lavagem de dinheiro. Na segunda parte do trabalho sera analisada a origem e a evoluçao da lei nº 9.613, de 03 de março de 1998, ja na terceira parte sera feita também uma breve analise da Resoluçao CFC…

Sumário Lavagem de dinheiro: Surgimento, evolução, conceito e fases. Jéssica Alves Galvão Resumo A lavagem de dinheiro é uma prática antiga do ser humano possuindo relatos de sua ocorrência mais de 3.000 anos e até mesmo dentro de livros religiosos como a Bíblia. O intuito do autor que visa ocultar ou dissimular a origem ilícita de ativos foi tipificada pela primeira vez em 1978. Palavras chaves: Lavagem de dinheiro. Origem.…

Resumo: O presente artigo pretende abordar o papel do Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, unidade de inteligência financeira brasileira, no combate e prevenção ao crime de lavagem de dinheiro. Palavras chave: lavagem de dinheiro; conselho de controle de atividades financeiras; unidade de inteligência. 1. INTRODUÇÃO A lavagem de dinheiro consiste em um conjunto de operações financeiras que visam incorporar na economia lícita bens e valores…

DINÂMICA DAS CATARATAS SONEGAÇÃO E LAVAGEM DE DINHEIRO COM ABORDAGEM INTERNACIONAL FOZ DO IGUAÇU 2012 SUMÁRIO 1. Resumo ........................................................................................... 3 2. Abstract ............................................................................................ 3 3. Introdução......................................................................................... 4 4.…

FORENSE Lavagem de Dinheiro: Uma Análise Pericial Sandro Sagica GOIÂNIA – GO 2011 FACULDADE LIONS - FACLIONS COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO ESPECIALIZAÇÃO EM PERÍCIA FORENSE Lavagem de Dinheiro: Uma Análise Pericial Trabalho apresentado à Faclions como requisito final do curso de Especialização em Perícia Forense, sob orientação do Professor Mestre .... Sandro Sagica GOIÂNIA – GO 2011 FACULDADE…

161 Resumos Críticos: Decisão pune quem tentou dar origem legal a dinheiro ilícito. TEXTO REDIGIDO POR: THIAGO BOTTINO Doutor e Mestre em Direito Constitucional pela Puc-RJ. Bacharel em Direito pela Unirio. Integrou a Comissão de Direitos Humanos da OAB/RJ e a Banca de Direito Penal do Exame de Ordem. É Membro Efetivo da Comissão Permanente de Direito Penal do IAB — Instituto dos Advogados Brasileiros. Coordenador da Graduação da FGV DIREITO RIO A lavagem de dinheiro foi um…

O MAIOR ALCANCE DA LEI DE LAVAGEM DE DINHEIRO Ananias Maia Rocha Neto Aluno do curso de bacharelado em Direito da Faculdade 7 de Setembro (FA7). ananiasneto@hotmail.com Sumário: Introdução 1. Lavagem de dinheiro 1.1 Origem da expressão 1.2 Evolução histórica 1.3 Conceito 1.4 Fases 1.4.1 Ocultação ou dissimulação 1.4.2 Mascaramento 1.4.3 Integração 2. A problemática do crime antecedente 3. A alteração legislativa. Considerações finais. Referências bibliográficas. Resumo: A…

para a identificação de crimes de lavagem de dinheiro. Autor(es): Idalberto José das Neves Júnior,Mestre em Gestão do Conhecimento e Tecnologia da Informação pela Universidade Católica de Brasília. Graduado em Ciências Contábeis e Tecnologia em Processamento de Dados. Professor e Assessor do Curso de Ciências Contábeis da Universidade Católica de Brasília.Gerente de divisão de Controladoria do Banco do Brasil. Paula Mantozinho Miranda,Graduada em Ciências Contábeis pela Universidade de…

PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO (PLD) São Paulo 2012 RESUMO Este trabalho tem por objetivo proporcionar uma visão geral sobre a questão da lavagem de dinheiro e os seus efeitos na sociedade. Partindo da origem do conceito e das etapas envolvidas neste processo, são apontados as entidades, setores e atividades mais visados neste processo. Instrumentos internacionais de cooperação e o papel das unidades financeiras de inteligência. O trabalho desenvolvido pela…

Lavagem de dinheiro – Origem histórica, conceito e fases A "lavagem de dinheiro" é uma espécie delitiva que acarreta graves consequências à ordem econômico-financeira, colocando em risco o fluxo normal de dinheiro e bens de toda ordem, impossibilitando a livre a concorrência, criando verdadeiros grupos dominantes e monopólios, facilitando e tornando efetiva a corrupção de agentes e funcionários de alguns segmentos da Administração Pública; ou facilitando a formação de cartéis,…