Resumo Lei De Lavagem De Dinheiro

associação criminosa derivou do movimento conhecido como cangaço, cuja atuação deu-se no sertão do Nordeste, durante os séculos XIX e XX (1897 -1938). "Os cangaceiros passaram a atuar dedicando-se a saquear fazendas, pequenas cidades, extorquindo dinheiro mediante ameaças e contavam com a colaboração de pessoas importantes que lhes forneciam armas e munições."( Ibid. 2003, p. 20). Para entender a situação pela qual passamos e identificar a origem do conceito de crime organizado, basta…

em todos os aspectos: cultura, cotidiano, política, espaço geográfico e muitos outros, mas é no plano econômico a sua face mais conhecida, em que boa parte da população não dispõe de renda suficiente para gozar de mínimas condições de vida. Resumo histórico da desigualdade social no Brasil A desigualdade social se dava desde os tempos do Brasil Colônia, em que Portugal detinha os recursos advindos do próprio Brasil (1º - a exploração do pau-brasil: 2º - da cana-de-açúcar e…

Marangoni Posella DA LEI DO CRIME ORGANIZADO Olímpia, 2014 -1- Brenda Carolina Bruno Muniz Nilton Pires Sidnei Caciolato Tullio Marangoni Posella DA LEI DO CRIME ORGANIZADO Trabalho apresentado como requisito parcial para obtenção de aprovação na disciplina Legislação Especial Penal, no Curso de Direito, no Centro Educacional Uniesp/Faer – Núcleo Olímpia-SP. Prof. Dr. João Brocanelo Neto. Olímpia, 2014 -2- RESUMO Apresenta as três leis que…

esta vitória em minha vida, a minha mãe Suely, que com certeza é a base da minha vida, a minha esposa Renata pelos anos de amor e dedicação e aos meus filhos queridos Bernardo e Valentina por serem a razão de minha vida. RESUMO…

Integrado Multidisciplinar MARESIA RESUMO A Empresa MARESIA é uma empresa fictícia, de Importação e Exportação, porém ela existe, não no papel, mas na vida real, onde existe regras, normas, estatutos a ser seguidos. Está empresa situa-se no Estado do Rio Grande do Sul, tendo como experiência no mercado negro: a lavagem de dinheiro; homicídios, trafíco de drogas e outros afins como: cocaína, heroína, crack, maconha,…

Francisco Beltrão) pelo apoio e incentivo dispensados para a conclusão deste trabalho. 0 RESUMO O pedido de informações às instituições financeiras, acerca das movimentações dos correntistas, denominado de "quebra de sigilo bancário" é um tema que suscita muita divergência, visto termos duas fortes correntes acerca do assunto. As disposições legais acerca da quebra de sigilo bancário encontram-se na Lei Complementar 105 de 10.01.2001 e na Constituição Federal de 1998. Ante a…

deverá obedecer .... LEI Nº 10.406/2002, Código Civil Art. 1.177. Os assentos lançados nos livros ou fichas do preponente, por qualquer dos prepostos encarregados de sua escrituração, produzem, salvo se houver procedido de má-fé, os mesmos efeitos como se o fossem por aquele. Parágrafo único. No exercício de suas funções, os prepostos são pessoalmente responsáveis, perante os preponentes, pelos atos culposos; e, perante terceiros, solidariamente com o preponente, pelos atos dolosos. LEI…

Resumo sobre as Medidas Assecuratórias no CPP – Prof. Ivan Luis Marques Posted on 9 de fevereiro de 2012 REVISÃO DO TWITTER – PROF. IVAN LUÍS MARQUES Twitter: @ivanluismarques / Facebook: Ivan Luis Marques O TÍTULO VI do CPP trata das QUESTÕES E PROCESSOS INCIDENTES Esse título é composto de 8 capítulos. Um desses capítulos trata do tema que será discutido hoje: CAPÍTULO VI – MEDIDAS ASSECURATÓRIAS. O que é isso e pra que serve? Conjunto de medidas cautelares que serve…

Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados Ministro Sálvio de Figueiredo (Enfam), palestra sobre a corrupção no país. Nome: Valnei Pereira Lima Curso: Direito Orientador: Profª.: Marcos Moacir Disciplina: Português Salvador-BA 04/2014 RESUMO DA PALESTRA CORRUPÇÃO O tema apresentado pela Ministra Eliana Calmon, foi sobre corrupção, mais mantinha sempre uma ênfase na ética, relacionada à gestão pública, e deixou toda a platéia embebecida com a demonstração do…

acessíveis e livres a toda e qualquer pessoa. Você pode encontrar mais obras em nosso site: LeLivros.Info ou em qualquer um dos sites parceiros apresentados neste link. Quando o mundo estiver unido na busca do conhecimento, e não mais lutando por dinheiro e poder, então nossa sociedade poderá enfim evoluir a um novo nível. Ficha Técnica Copyright © M arco Antonio Villa, 2012 Diretor editorial Pascoal Soto Editora executiva Tainã Bispo Coordenação de produção Carochinha Editorial Edição…