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Páginas: 162 (40417 palavras) Publicado: 17 de junho de 2013
INSTITUTO SUMARÉ DE EDUCAÇÃO SUPERIOR-ISES
FACULDADE SUMARÉ

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO NAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

Bruno Bernardino de Oliveira
Eliane Rodrigues de Oliveira
Lesliei Monarin Pereira

São Paulo
Dezembro, 2010

Bruno Bernardino de Oliveira
Eliane Rodrigues de Oliveira
Lesliei Monarin Pereira

PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO NASINSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

Trabalho de conclusão de curso
apresentado ao curso de Administração
da Faculdade Sumaré para a obtenção
parcial do grau de Bacharel em
Administração.

Orientadora TCC
Prof. ª Ms. Irani Aparecida Reinaldo

São Paulo
Dezembro, 2010

INSTITUTO SUMARÉ DE EDUCAÇÃO SUPERIOR-ISES
FACULDADE SUMARÉ – UNIDADE TATUAPÉ

PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO NASINSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

Bruno Bernardino de Oliveira
Eliane Rodrigues de Oliveira
Lesliei Monarin Pereira

Trabalho de conclusão de curso apresentado ao curso de Administração
da Faculdade Sumaré para a obtenção parcial do grau de Bacharel em
Administração.

Aprovado em _________ de __________ 2010.

Orientadora TCC
Prof. ª Ms. Irani Aparecida Reinaldo
__________________________

"Aosnossos pais e familiares, grandes
incentivadores nessa jornada".

Agradecimentos
Em primeiro agradecemos a Deus por nos ter dado força e coragem para não
desistir nem desanimar, pois a caminhada é árdua onde muitas vezes sentimos
vontade de parar mais graças a fé que temos conseguimos concluir este trabalho
com muito esmero.
Agradecemos também a todos os colegas que diretamente ouindiretamente
nos deram força nessa caminhada.
Agradecemos a professora Irani Aparecida Reinaldo, orientadora deste
trabalho que nos acompanhou ao longo destes anos sempre nos incentivando e nos
instruindo de forma exemplar como conduzir um trabalho tão importante como este.
Agradecemos a todos os professores que nos acompanharam ao longo
desses quatro anos, nos passando um pouco de suas experiênciase conhecimento
contribuindo para o nosso desenvolvimento e aprimoramento.
Agradecemos a nossos pais que sempre nos incentivaram e deram força nos
momentos em que tudo parecia tão difícil e tão longe de alcançarmos o nosso
objetivo, pelas horas de sono perdidas esperando – nos chegar tarde da noite da
faculdade num mundo tão violento como o nosso.

―... você aprende que realmente podesuportar…
que realmente é forte, e que pode ir muito mais
longe depois de pensar que não se pode mais. E
que realmente a vida tem valor e que você tem
valor diante da vida! Nossas dúvidas são traidoras
e nos fazem perder o bem que poderíamos
conquistar se não fosse o medo de tentar‖.
(William Shakespeare)

Sumário
INTRODUÇÃO................................................................................................................................................. 12
PROBLEMATIZAÇÃO........................................................................................................................................ 13
OBJETIVO GERAL ............................................................................................................................................. 13OBJETIVO ESPECÍFICO ..................................................................................................................................... 14
HIPÓTESE ........................................................................................................................................................ 14
INSTRUMENTO DAPREVENÇÃO...................................................................................................................... 14
PROCESSO CONTÍNUO .................................................................................................................................... 15
1º CAPITULO - LAVAGEM DE CAPITAIS ............................................................................................................ 16
1.1 LAVAGEM DE...
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