Fraude Fiscal

e principais acusações O Grupo Schincariol se envolveu em um grande esquema de fraudes e sonegação de impostos. Devido ao seu grande e rápido crescimento, ela começou a ser alvo de acusação por parte de seus concorrentes. Até que em 2004, uma força tarefa formada por agentes da Polícia Federal e da Receita Federal, descobriu o grande esquema de sonegação de impostos, além de crimes contra a ordem tributária e fraudes contábeis. A operação que, no dia 15 de junho, resultou na prisão…

pelas Receitas Estadual e Federal pela suposta prática de fraudes e irregularidades fiscais, mediante lavratura de autos de infração. Foram oferecidas dentro do prazo legal, as defesas administrativas nos respectivos processos administrativos fiscais, os quais até a presente data não foram devidamente julgadas. Acontece que, apesar disso, com base nos indícios de autoria e materialidade extraídos nos procedimentos administrativos fiscais, osDelegados de Polícia e o Ministério Público,…

controles eficientes que visam à diminuição da possibilidade de fraude. O Controle Interno utiliza como uma de suas principais ferramentas, a Matriz de Risco, responsável por avaliar os riscos bem como seus controles. O presente trabalho teve como intuito responder ao problema: o mapeamento, identificação dos riscos e os controles existentes no processo de contas a pagar das empresas controladoras, são suficientes para evidenciar e mitigar fraudes no pagamento a fornecedores? Além do…

ELISÃO FISCAL A elisão fiscal é legitima e lícita, pois é alcançada por escolha feita de acordo com o ordenamento jurídico. É dever de todo administrador maximizar os lucros e minimizar as perdas. Por essa razão, o planejamento tributário é um instrumento tão necessário de gestão de negócios, quanto qualquer outro planejamento, seja de marketing, de vendas, de qualificação de pessoal, de comércio exterior etc. Além do mais, o planejamento tributário é a forma que os agentes econômicos…

A fraude ou sonegação fiscal consiste em utilizar procedimentos que violem diretamente a lei fiscal ou o regulamento fiscal. É flagrante e caracteriza-se pela ação do contribuinte em se opor conscientemente à lei. Desta forma, sonegação é um ato voluntário, consciente, em que o contribuinte busca omitir-se de imposto devido. Um exemplo típico de ato deste tipo é a nota "calçada", onde o sonegador lança um valor na primeira via (a que se destina à circulação da mercadoria ou comprovação…

FACULDADE ALAGOANA DE ADMINISTRAÇÃO FAA & IESA A IMPORTÂNCIA DA AUDITORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA NAS EMPRESAS MARLI DA SILVA NUNES & GLACI SILVA COSTA Maceió - AL MAIO/2012 MARLI DA SILVA NUNES & GLACI SILVA COSTA A IMPORTÂNCIA DA AUDITORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA NAS EMPRESAS Artigo apresentado à FAA & IESA no Curso de Graduação em Ciências Contábeis, na disciplina de Contabilidade Avançada. PROFESSOR EDEN TORRES ALVES …

conjunto de atividades atuais ou dos projetos de atividades econômico-financeiras do contribuinte (pessoa física ou jurídica), em relação ao seu conjunto de obrigações fiscais com o escopo de organizar suas finanças, seus bens, negócios, rendas e demais atividades com repercussões tributárias, de modo que venha a sofrer o menor ônus fiscal possível. O planejamento tributário pode-se dar através da adoção de variadas formas, podendo ser por meio do uso de mecanismos administrativos…

EM AUDITORIA CONTÁBIL ARTIGO CIENTIFICO A IMPORTANCIA DA AUDITORIA NA DETECÇÃO DE FRAUDES JOELSON CHAVES DE LIMA JUNIOR ORIENTADOR : Professor José de Aquino Júnior GOIÂNIA 2007 JOELSON CHAVES DE LIMA JUNIOR A IMPORTANCIA DA AUDITORIA NA DETECÇÃO DE FRAUDES Trabalho de avaliação da disciplina Metodologia da…

A CPI do Senado que investiga suspeitas de manipulação em julgamentos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) aprovou nesta quinta-feira (16), por unanimidade, pedidos de quebra de sigilo fiscal e bancário de empresários e empresas suspeitos de envolvimento com o esquema de corrupção. Os integrantes da comissão aprovaram a devassa das informações bancárias e fiscais de Eduardo Souza Ramos, sócio-fundador da Mitsubishi no Brasil, além dos empresários Sílvio Guatura Romão e Ezequiel

[pic] SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E FRAUDES ELETRÔNICAS Conceitos; Engenharia Social; Tipos de Fraudes; Procedimentos para a Proteção do Negócio; Segurança da Informação com Foco em Ciências Contábeis. SÃO PAULO (Setembro/2011) [pic] SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E FRAUDES ELETRÔNICAS Trabalho apresentado pelos…