FRAUDE CORPORATIVA

PESQUISA FRAUDE CORPORATIVA E O PRÍNCIPIO FERIDO Contabilidade II, Prof.ª Márcia Possari 2º semestre 2013 SUMÁRIO: Conteúdo: 1- HISTÓRICO EMPRESA: A empresa Daslu começou em 1958, aberta pelas empresárias Lúcia Piva de Albuquerque Tranchesi e Lourdes Aranha dos Santos numa pequena casa no bairro residencial de Vila Nova Conceição, região nobre de São Paulo. Funcionava como "boutique fechada" e atendia apenas as amigas que vinham em busca de produtos das melhores marcas européias. Expandiu pelas casas vizinhas, chegando a ocupar mais de vinte imóveis que se comunicavam num emaranhado de corredores e salões, sem vitrines, publicidades ou nome na porta. As clientes não eram atendidas por pessoas comuns e, sim, por jovens educadas e ricas, muitas delas com nomes tradicionais oriundas da sociedade paulistana. Mesmo com o tratamento diferenciado que a Daslu prestava aos seus clientes, a loja não contava com provadores de roupas e o acesso às dependências era exclusivo para mulheres. Os homens somente tiveram acesso à Daslu quando foi inaugurada a "Daslu Homem", em imóvel independente da loja original. A Daslu foi, durante muito tempo e não oficialmente, a representante de várias marcas de alto luxo no Brasil como Chanel, Hermés, Jimmy Choo e várias outras. Com a morte de Lúcia nos anos 80 os negócios ficaram a cargo de sua filha, Eliana Tranchesi, e o crescimento do negócio nos anos seguintes exigiu que a loja buscasse novos

templo de luxo do Brasil. Envolvidos com crimes a ordem pública os irmãos e proprietários da butique Daslu Eliana Tranchesi e Antônio são abordados pela OPERAÇÃO NARCISO. Lúcia Piva de Albuquerque e Lourdes Aranha dos Santos, em um bairro nobre de São Paulo inicia uma pequena butique de luxo, numa pequena casa no bairro residencial de Vila Nova Conceição em meados de 1958. Funcionava como "boutique fechada" e atendia apenas as amigas que vinham…

Dona de Daslu e outros dois condenados por fraude fiscal deixam prisão Eliana Tranchesi, dona da Daslu, deixou há pouco a Penitenciária Feminina da Capital, no Carandiru (zona norte de São Paulo), após conseguir um habeas corpus. Os outros presos também foram soltos pela Justiça. Decisões do TRF (Tribunal Regional Federal) e do STJ (Superior Tribunal de Justiça) determinaram nesta sexta-feira a soltura dos presos. Tranchesi e outras duas pessoas --Celso de Lima, da importadora…

Trabalho sobre Fraudes Empresariais Tópicos: O que são Fraudes? Tipos de Fraude Como as Fraudes ocorrem (Suas Motivações) Perfil do Fraudador Como se identificar se as Fraudes estão ocorrendo? O que fazer após as Fraudes? Como evitar as Fraudes? Fraudes de grandes repercussões Conclusão O que são Fraudes? Em sentido amplo, fraude é um esquema criado para obter ganhos pessoais. É um crime deliberado e altamente calculado. Em Direito Penal: A Fraude…

FRAUDE BANCO SANTOS A cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo, ganhou a atenção dos colunistas sociais graças a dois hóspedes ilustres: o ex-banqueiro Edemar Cid Ferreira, do antigo Banco Santo, e Antonio Carlos Piva de Albuquerque, sócio e irmão de Eliana Tranchesi, dona da butique Daslu. Desde a semana passada, ambos estão trancafiados no Centro de Detenção Provisória da cidade, conhecido entre a bandidagem como CDP de Guarulhos. O sócio da Daslu tirou o passaporte para a cadeia…

mesma natureza: (Vide Lei nº 9.964, de 10.4.2000) I - fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo; II - deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos; III - exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte…

estudo bibliográfico do assunto. Para completar a pesquisa e avaliar como o tema se dá no dia-a-dia de uma empresa, escolheu-se como estudo de caso a Daslu – reconhecida empresa no ramo do mercado de luxo – para se ilustrar um verdadeiro plano de ações em comunicação. Palavras-chave: Comunicação, Planejamento Estratégico, Relações Públicas, Daslu. ABSTRACT This monograph has the proposal to demonstrate that the integrated communication of goodness goes of a strategic…

SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LILIANE DE FÁTIMA GOES DE SOUSA FRAUDE NO COMÉRCIO EXTERIOR QUE CULMINOU NA “OPERAÇÃO DILÚVIO” Rio de Janeiro 2015 LILIANE DE FÁTIMA GOES DE SOUSA FRAUDE NO COMÉRCIO EXTERIOR QUE CULMINOU NA “OPERAÇÃO DILÚVIO” Trabalho sobre Fraude no Processo de Compras e|ou Criação de Empresas Internacionais por Empresários Brasileiros Professor: Paulo Schiavotto Rio de Janeiro 2015 SUMÁRIO 1. INTRODUÇÃO 3…

outro lado, mecanismo que visava oferecer um plus para a organização criminosa, ou seja, a ocultação dos acusados ELIANA TRANCHESI e ANTONIO CARLOS enquanto mentores e beneficiários de tudo aquilo que produzia a organização criminosa. Ou seja, para a prática do delito de descaminho bastaria o subfaturamento dos preços, mas a quadrilha foi além, praticando também, de forma autônoma, o crime de falsidade iedeológica visando assim afastar os sócios da Boutique Daslu, os acusados ANTONIO…

DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES CONSTANTES NA TABELA 1, A SEGUIR 4 2.2 DRE 5 2.3 LUCRO APURADO PELA COMPANHIA BETA, ANTES DO IR E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO. 5 2.4 TOTAL ATIVO CIRCULANTE 6 3. REGIME DE CAIXA E REGIME DE COMPETÊNCIA 6 3.1 QUESTÕES RESOLVIDAS 7 4.CONTAS RETIFICADORAS NO PASSIVO 8 4.1EXAUSTÃO, AMORTIZAÇÃO E DEPRECIAÇÃO 9 4.2 CONTABILIZAÇÃO NO LIVRO RAZÃO 10 5.FOLHA DE PAGAMENTO E CÁLCULOS TRABALHISTAS 11 5.1 HORAS EXTRAS 13 5.2 ADICIONAL NOTURNO 14 5.3…