Fraude E Sonegação

FRAUDE FISCAL NA CONSTITUIÇÃO DE EMPRESAS LICIA MARIA MATUTINO SILVA LIGIA MARIA MATUTINO BASTOS MARTA HELENA DOS SANTOS FERNANDES VERA LÚCIA ANDION CORTIZO SALVADOR NOVEMBRO – 2002 2 UNIVERSIDADE SALVADOR ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO TRIBUTÁRIA FRAUDE FISCAL NA CONSTITUIÇÃO DE EMPRESAS LICIA MARIA MATUTINO SILVA LIGIA MARIA MATUTINO BASTOS MARTA HELENA DOS S. FERNANDES VERA LÚCIA ANDION CORTIZO Monografia apresentada à UNIFACS, como requisito para obtenção do Título de…

classe contábil perante a sociedade..........................8 5. Caso Schincariol...................................................................................9 6. Descoberta das fraudes.......................................................................9 7. As acusações, os acusados e as fraudes...........................................10 8. Conclusão............................................................................................12 9. Referencias…

Com o crescimento logo veio às denúncias de fraudes e sonegação de impostos e com uma mega operação em 2004, formada por agentes da Polícia Federal e da Inteligência da Receita Federal, foi descoberto um grande esquema de sonegação de impostos. A empresa já possuía uma acusação feita pelo Ministério Público Federal de São Paulo por crimes contra a ordem tributária e fraudes contábeis. A operação realizada tinha em vista desmantelar uma rede de sonegação de impostos como PIS, ICMS, IPI,…

criticamente as organizações, antecipando e promovendo suas transformações, compreensão da necessidade continuo aperfeiçoamento profissional, desenvolvimento da autoconfiança e capacidade de transformar. O papel do contabilista é de combater as fraudes e crimes de sonegação fiscal, que afeta, infelizmente, a classe contábil. O zelo, a dedicação, a honestidade e, a integridade são princípios a serem seguidos pelos contadores, pois, agindo assim, vamos acabar com o suborno que tanto…

.....................................7 5 SONEGAÇÃO FISCAL....................................................................................8 5.1 PRINCIPAIS TIPOS DE SONEGAÇÃ FISCAL.............................................9 5.2 PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ...............................................................10 6 O CASO SCHUNCARIOL..............................................................................11 6.1 A DESCOBERTA DAS FRAUDES...........................................

NEGOCIOS RIO VERDE-GO 2014 SUMARIO 1- INTRODUÇAO 2- FUNDAMENTAÇAO TEORICA 2.1- CODIGO DE ETICA DO CONTADOR 2.2- Códigos de Ética do Contador cap.II 3- COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL 3.1- O caso Schincariol 3.2- A DESCOBERTA DAS FRAUDES 3.3- OS RESPONSÁVEIS E SUAS PENAS 3.4- AS RESPONSABILIDADES DO CONTADOR 4- CONCLUSÃO 5- REFERENCIAS RIO VERDE – GO 2014 1- INTRODUÇAO Ao darmos pontapé inicial em nosso trabalho nos é perceptível a presença da…

Trabalho sobre Fraudes Empresariais Tópicos: O que são Fraudes? Tipos de Fraude Como as Fraudes ocorrem (Suas Motivações) Perfil do Fraudador Como se identificar se as Fraudes estão ocorrendo? O que fazer após as Fraudes? Como evitar as Fraudes? Fraudes de grandes repercussões Conclusão O que são Fraudes? Em sentido amplo, fraude é um esquema criado para obter ganhos pessoais. É um crime deliberado e altamente calculado. Em Direito Penal: A Fraude…

considerando a excessiva carga tributária a que estão expostas as empresas brasileiras, o que representa parcela significativa na formação de custos, a prática da sonegação fiscal torna-se constante no meio empresarial. Um exemplo disso foi a Cervejaria Schincariol, acusada de sonegar, em cinco anos, aproximadamente R$ 1 bilhão em impostos. Casos de fraudes contábeis evidenciam a responsabilidade do contador, tanto quando subordinado, tanto quando autônomo; além disso, atraem a atenção…

....................................................... 12 INTRODUÇÃO Para começarmos, adentremos em um assunto comum entre as micros, pequenas, médias e grandes empresas: a sonegação de impostos.Com uma visão empresarial foi feito uma analise na atuação profissional onde foram detectadas grandes oportunidades de negócios e grandes potenciais empresários que no desenvolvimento administrativo, contábil e jurídico de um…

errado. É a ciência vinculada ao julgamento de apreciação moral, o princípio de conduta de cada indivíduo. 3 ÉTICA DO CONTADOR Documentos revelam esquemas de grandes fraudes e sonegação de impostos. Também retiraram dinheiro da empresa como supostos pagamentos de caixinha, sonegação de impostos. Então me pergunto onde está a ética deste contador, pois seu maior dever seria zelar, deligência e honestidade vigente a seus princípios, sem…