Segurança Bancaria Prevenção Contras Crimes De Lavagem E

1.INTRODUÇÃO Neste trabalho será abordada a complexa problemática do Crime Organizado, iniciando seu estudo a partir de sua origem, narrando brevemente as semelhanças existentes na formação de algumas organizações criminosas, assim como seus tipos e ramos de atuação. Em segundo plano, serão analisadas as principais características do crime organizado, que se constituem em acumulação de poder econômico, alto poder de corrupção, necessidade de "legalizar" lucro…

Risco de Compliance que é o “risco de sanções legais ou regulatórias, de perda financeira ou de reputação que um banco pode sofrer como resultado da falha no cumprimento da aplicação de leis, regulamentos, códigos de conduta e das boas práticas bancárias” (Site ABBI, Junho de 2012). Histórico do Compliance As atividades do Compliance surgiram de acordo com as necessidades decorrentes dos fatos que ocorriam no mercado e passaram a exigir maiores atividades de controle e a necessidade de…

LAVAGEM DE DINHEIRO: CRIMINALIZAÇÃO, LEGISLAÇÃO E APLICAÇÃO AO MERCADO DE CAPITAIS SERGIO NEI VIEIRA ELIAS Monografia apresentada à Coordenação do Curso de Pós Graduação em Regulação do Mercado de Capitais do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro UFRJ Orientador: Antonio Eduardo Ramires Santoro - Especialista em Direito Penal Econômico pela Universidade de Coimbra e Professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ Rio de Janeiro - RJ 2005 2

FRANCISCO YUKIO HAYASHI MODALIDADES PERMANENTES DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO Florianópolis 2013 FRANCISCO YUKIO HAYASHI MODALIDADES PERMANENTES DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO Monografia apresentada como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel em Direito na Universidade Federal de Santa Catarina. Orientador: Prof. Dr. Antonio Carlos Brasil Pinto Florianópolis 2013 Àqueles que foram meu bordão e meu báculo ao longo dessa etapa que se encerra:…

ocupa. 2.1.4 CONFIDENCIALIDADE: Um Profissional CFP não deve revelar nenhuma informação confidencial do cliente sem o seu específico consentimento, a menos que em resposta a qualquer procedimento judicial, inclusive, mas não limitado a, defender-se contra acusações de má prática de sua parte e/ou em relação a uma disputa civil entre o Profissional CFP e o cliente. Um cliente, ao buscar os serviços de um Profissional CFP, pode estar interessado em criar um relacionamento de confiança…

militar de determinado estado da Federação no flagrante e apreensão de drogas implica a ilicitude da prova e a nulidade do auto de prisão. CARGO: DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL Aos juízes federais compete processar e julgar, entre outros crimes, os que atentem contra a organização do trabalho e os de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro no território nacional, bem como as disputas sobre direitos indígenas. No que se refere à classificação do órgão público e à atuação do…

LAVAGEM DE DINHEIRO São Paulo 2011 Conceituação 1.1. Terminologia 1.2. Conceito 1.3. Etapas da lavagem de dinheiro 1.4. A grande “lavanderia”: os paraísos fiscais Normativa Nacional e Internacional 2.1. Normativa Internacional 2.1.1. Convenção de Viena de 1988 2.1.2. Grupo de Ação Financeira Internacional(GAFI) 2.1.3. Convenção de Estrasburgo de 1990 2.1.5. Convenção de Palermo de 2000 2.1.6.

capitais. Quando novas leis foram editadas, teve maior importância para o mercado, a Lei n° 4.537/64, onde instituiu a lei da correção monetária, Obrigação Reajustável do Tesouro Nacional (ORTN) regulamentado pela a Lei n° 4.595/64, lei da reforma bancária, onde estabeleceram medidas para desenvolver o Sistema Nacional de Intermediação Financeira, sendo criado o Conselho Monetário Nacional (CMN), e o Banco Central do Brasil (BC), e a principal lei n° 4.728 de 14.04.65, principal lei de…

Texto exraído do Livro “Reinventando a segurança pública”, de autoria de Ricardo Lemos Thomé (Editora Insular, Florianópolis, 2012) A investigação criminal significa o início do sistema de persecução penal, cuja finalidade é fundamentar a ação penal para ver o encaminhamento do autor de um crime ao estabelecimento carcerário, onde deverá cumprir pena e satisfazer a sociedade com o restabelecimento da paz, tranqüilidade e harmonia social. Para tanto, existe um ritual que cumpre…

DO ADVOGADO DE OPERAÇÕES SUSPEITAS DE LAVAGEM DE DINHEIRO JUNIOR, Dirceu Rodrigues Moreira * RESUMO Este breve estudo é referente à tipificação da lavagem de dinheiro no ordenamento jurídico brasileiro. Para tanto foi apresentado um breve histórico deste crime que tem sido a causa de preocupação para autoridades internacionais. Mostra, ademais, as influências externas quando da elaboração de normas de combate e prevenção às condutas de lavagem, os tratados de cooperação…