Segurança Bancaria Prevenção Contras Crimes De Lavagem E

se faça ou deixar de fazer alguma coisa, a fim de obter indevida (elemento normativo do tipo) vantagem econômica. Se for devida, haverá o crime do CP, art. 345. Se a vantagem almejada não for de conteúdo econômico, haverá o crime de constrangimento ilegal. (5) Sujeito ativo: Qualquer pessoa. Se for funcionário público, poderá haver a caracterização do crime do CP, art. 316. (6) Sujeito passivo: Qualquer pessoa, inclusive aquele que não sofre a violência ou grave ameaça, mas sofre o…

ANO 20 - Nº 237 - AGOSTO/2012 - ISSN 1676-3661 EDITORIAL NOVA LEI DE LAVAGEM DE DINHEIRO: O EXCESSO E A BANALIZAÇÃO No último dia 9 de julho, foi sancionada a comunicação de atividades de lavagem de dinheiro. Lei 12.683/2012, apresentando um novo marco De um lado, lamenta-se a não exclusão das pessolegal para o combate à lavagem de dinheiro. Trata-se as físicas. De outro, a depender da interpretação de diploma que, ao alterar a Lei 9.613/1998, busca da norma inserida no art.…

O Departamento de Polícia Federal (DPF), ou simplesmente Polícia Federal (PF), é uma instituição policial brasileira, subordinada ao Ministério da Justiça, cuja função, de acordo com a Constituição de 1988, é exercer a segurança pública para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas, bem como dos bens e interesses da União, exercendo atividades de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras, repressão ao tráfico de entorpecentes, contrabando e descaminho, e…

Trabalho de Informática Segurança dos computadores · Vírus · Antivírus · Senhas - criptografia · Crimes digitais Roteiro · Conceito de Segurança · Riscos envolvidos no uso da Internet · Métodos de Prevenção · Fraudes na Internet · Redes Banda larga e Sem Fio (wireless) · Spam Vírus Em informática, um vírus de computador é um programa malicioso desenvolvido por programadores que, tal como um vírus…

COLABORAÇÃO (DELAÇÃO) PREMIADA Apesar de há muito tempo aplicado por outros países, a primeira legislação no Brasil que tratou de assunto foi a Lei de Crimes Hediondos, n° 8.072/90, em seu artigo 8°, parágrafo único: Art. 8º Será de três a seis anos de reclusão a pena prevista no art. 288 do Código Penal, quando se tratar de crimes hediondos, prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins ou terrorismo. Parágrafo único. O participante e o associado que…

formas. Eficiência Operacional: É a aplicação de métodos e procedimentos para atingir o resultado que atingirá a eficiência das operações desejada pelos administradores da empresa. O controle é exercido por meio de cinco atividades básicas: 1. Segurança e proteção dos ativos e arquivos de informação. 2. Documentação e registros adequados. 3. Segregação de funções. 4. Procedimentos adequados de autorizações para o processamento das transações. 5. Verificações independentes. Tipos de…

nas atividades bancárias, seja ela a trivialidade do atendimento ao público ou em grau mais elevado que é atender as solicitações das autoridades. Vários são os legitimados a solicitar a quebra do sigilo, sejam elas autoridades do Poder Judiciário, os membros do Ministério Público, a Administração Pública, o Poder Legislativo Federal, as Comissões Parlamentares de Inquérito (as CPI’s tão comentadas na imprensa atualmente), bem como o BACEN, CVM e COAF no sentido de combater os crimes…

A LAVAGEM E OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. * Monografia apresentada pelo Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Teófilo Otoni-MG, Lucas da Franca Barreiros – orientado pelo Professor Jéferson Botelho. “O fim do direito é a paz, o meio de que se serve para consegui-lo é a luta. Enquanto o direito estiver sujeito às ameaças da injustiça – e isso perdurará enquanto o mundo for mundo –

....................................................................16 2.1.5 A Máfia Japonesa – Yakusa ........................................................ 17 2.2 CONCEITO DE CRIME ORGANIZADO .....................................................19 2.3 ALGUNS ASPECTOS DA LEGISLAÇÃO QUE TRATA SOBRE O CRIME ORGANIZADO ............................................................................................................25 2.3.1 Dos Meios Investigatórios em Geral ..................

O Estado Democrático de Direito e o Crime Organizado O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO E O CRIME ORGANIZADO -1- Leonardo Cartaxo Trigueiro -2- O Estado Democrático de Direito e o Crime Organizado Leonardo Cartaxo Trigueiro O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO E O CRIME ORGANIZADO João Pessoa Sal da Terra 2009 -3- Leonardo Cartaxo Trigueiro ©Copyright 2009 by Leonardo Cartaxo Trigueiro Capa: Editoração Eletrônica: Fabiana Gomes Trigueiro, Leonardo Cartaxo O