Tráfico De Dinheiro Ilícito

Conhecimentos Bancários p/ BB Teoria e exercícios comentados Prof. Caio Figueiredo – Aula 07 AULA 07: Crime de Lavagem de Dinheiro 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. SUMÁRIO Apresentação da Aula de Hoje Conceito e Etapas do Crime de Lavagem de Dinheiro Prevenção e Combate: Lei 9.613/98 e suas alterações Circular BACEN 3.461/2009 e suas alterações Carta-Circular Bacen 3.542/12 Lista de Questões Apresentadas Gabarito da Lista de Questões Apresentadas PÁGINA 1 2-5 6-10 10-21 21-39

Narcotráfico Policiais em ação de repressão ao tráfico. Placa alertando pena de morte pelo tráfico de drogas na China. Artifício utilizado para transportar a drogas em pirulitos. Narcotráfico ou tráfico de drogas é o tráfico de substâncias ilícitas, entorpecentes. No Brasil No Brasil, a lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006 instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre tráfico - Sisnad; prescreve medidas para prevenção do uso indevido, atenção e…

materiais no espaço global: os fluxos de drogas e dinheiro ilícitos, tráfico de pessoas, corrupção, fabricação e tráfico ilegal de armas, fazendo des¬ses exemplos uma oportunidade para destacar alguns fatores responsáveis pela ampliação das redes criminosas globais e suas diferentes formas de atuação com o adven¬to dos usos das tecnologias da informação. Quais são as ações adotadas no Brasil e no mundo, na pre¬sente década, para combater o tráfico de drogas? Vocês acreditam que o…

20 3.4.2 Furto e roubo de cargas 21 3.4.3 Falsificação de remédios 22 3.4.4 Adulteração de combustível 22 3.4.5 Tráfico de animais de madeira 23 3.4.6 Tráficos de substancias entorpecentes 24 3.4.7 Crime Organizado e a lavagem de dinheiro 25 4. Conclusão 27 5. Bibliografia 28 6. Anexos __________________________________________________________ 30 1.…

materiais no espaço global: os fluxos de drogas e dinheiro ilícitos, tráfico de pessoas, corrupção, fabricação e tráfico ilegal de armas, fazendo desses exemplos uma oportunidade para destacar alguns fatores responsáveis pela ampliação das redes criminosas globais e suas diferentes formas de atuação com o advento dos usos das tecnologias da informação. Quais são as ações adotadas no Brasil e no mundo, na presente década, para combater o tráfico de drogas? Vocês acreditam que o…

1. LAVAGEM DE DINHEIRO 1.1. O Fenômeno Lavagem de Dinheiro A Lavagem de dinheiro que deriva de atividades ilícitas não é um fenômeno atual. Analisando a história, verificamos que os criminosos sempre tentaram as vantagens derivadas de suas atividades delitivas, supondo logicamente que o descobrimento de tais fundos por parte das autoridades conduziria aos delitos que os geraram. A prioridade dos que lavam dinheiro é retira-lo do país onde foi obtido e misturá-lo com o grande

forma de abordagem que tínhamos dos crimes relacionados a substâncias com caráter de entorpecentes ilícitas e psicotrópicas. O usuário e dependente de drogas assumem uma posição privilegiada em relação ao texto legal anterior, em contrapartida o tráfico e a produção recebem uma incriminação mais severa. Devemos perceber que essa nova postura é, de fato, inovador em se tratando do Brasil. Apesar de severo defensor dos direitos fundamentais individuais, sempre se mostrou bastante rígido e…

FAMETRO-CURSO DE DIREITO-DIREITO PENAL IV-Profa.ELIANE SEFFAIR REVISÃO: TRÁFICO DE DROGAS 1 - Sobre o crime de Tráfico Ilícito de Drogas, é CORRETO dizer: A) Dependendo das circunstâncias, as penas podem ser reduzidas de um terço a dois terços. B) É considerado Crime Hediondo pela Lei nº 8.072/90. C) Para a caracterização do delito descrito no art. 33 da Lei de Tóxicos (Lei 11.343/06) é necessária a ocorrência do dano. D) O fornecimento gratuito de substâncias entorpecentes não autorizadas

materiais no espaço global: os fluxos de drogas e dinheiro ilícitos, tráfico de pessoas, corrupção, fabricação e tráfico ilegal de armas, fazendo des­ses exemplos uma oportunidade para destacar alguns fatores responsáveis pela ampliação das redes criminosas globais e suas diferentes formas de atuação com o adven­to dos usos das tecnologias da informação. Quais são as ações adotadas no Brasil e no mundo, na pre­sente década, para combater o tráfico de drogas? Vocês acreditam que o…

Disciplina: Prevenção à Lavagem de Dinheiro: Lista de Exercícios 1 – As instituições financeiras devem questionar a origem dos recursos de seus clientes? a) Não, devido ao sigilo bancário; b) Sim, devido à Lei nº 9.613/98, de prevenção e combate à lavagem de dinheiro; c) Não, pois a instituição pode perder o cliente para seus concorrentes; d) Sim, para conhecer melhor as necessidades dos clientes e suas expectativas. 2 – O crime conhecido como lavagem de dinheiro é decorrente…