crime de lavagem de dinheiro

Conhecimentos Bancários p/ BB
Teoria e exercícios comentados
Prof. Caio Figueiredo – Aula 07

AULA 07: Crime de Lavagem de Dinheiro

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SUMÁRIO
Apresentação da Aula de Hoje
Conceito e Etapas do Crime de Lavagem de Dinheiro
Prevenção e Combate: Lei 9.613/98 e suas alterações
Circular BACEN 3.461/2009 e suas alterações
Carta-Circular Bacen 3.542/12
Lista de Questões Apresentadas
Gabarito da Lista de Questões Apresentadas

PÁGINA
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1 – Apresentação da Aula de Hoje
Caro Aluno,
Seja bem-vindo à nossa sétima aula!
Daqui a pouco o concurso estará aí e quero vê-los afiadíssimos para a prova! Tentem fazer uma revisão de todos os pontos vistos aqui no curso! Um resumo apenas das expressões chaves de cada tema já ajudará bastante na fixação do programa do Banco do Brasil! Estou na torcida para que todos vocês consigam entrar para o mundo do emprego público! Tenham confiança, que chegarão lá!
A aula de hoje trata do Crime de Lavagem de Dinheiro. Passaremos pelo seu conceito e etapas de materialização, bem como pelos temas relacionados à sua prevenção e combate. Além disso, analisaremos as
Cartas Circulares do BACEN que tratam sobre mais detalhes do tema.
Interromperemos, em alguns momentos, a aula com exercícios.
Agora, vamos ao que interessa – ao estudo!

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2 – Conceito e Etapas do Crime de Lavagem de Dinheiro
CONCEITO

De acordo com a alteração trazida pela lei 12.683/12, o crime de
Lavagem
natureza,

de

Dinheiro

origem,

consiste

localização,

em

ocultar

disposição,

ou

dissimular

movimentação

a ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.
A Lei de Lavagem de dinheiro, ao longo dos anos, passou por três
gerações.