Tráfico De Dinheiro Ilícito

versão esposada pelo réu, antes lhe empresta foros de agnição, visto que em nenhum momento presenciaram as testemunhas inquiridas, qualquer atividade do réu vinculada ao tráfico. Efetivamente, reluz das declarações prestadas pelos policiais que afirmaram que o acusado não é conhecido dos meios policiais, não encontraram dinheiro, utensílios nem mesmo possíveis compradores durante a operação policial. Outrossim, a ínfima quantidade de material arrestado, aliado ao fato do réu ser…

qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial, e especialmente nos seguintes crimes: I – de terrorismo; II – de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes ou drogas afins; III – de contrabando ou tráfico de armas, munições ou material destinado a sua produção; IV – de extorsão mediante seqüestro; V – contra o sistema financeiro nacional; VI – contra a Administração Pública; VII – contra a ordem tributária e a previdência social; VIII – lavagem de…

O senador Pedro Taques (PDT-MT) apresentou nesta terça-feira (10) seu relatório para a proposta de reforma do Código Penal que tramita no Senado. Entre outros pontos, o texto classifica como crime a prática de caixa dois (uso não declarado de dinheiro em campanhas eleitorais), aumenta a pena de homicídio simples de seis para oito anos e dificulta a progressão de regime prisional. Taques é o relator do projeto elaborado por uma comissão de 11 juristas convidados pelo então presidente do…

Os representantes políticos foram moldando o pensamento da sociedade para com as drogas, e cada vez mais inserindo campanhas para que estes artigos ilícitos desaparecessem do dia-a-dia da comunidade. Tendo em vista tais campanhas, onde mostram-se somente o lado negro das drogas, são poucas as pessoas que sabem da existência de algo além do tráfico, armas pesadas e morte, que podem trazer benefícios para as pessoas. Cada dia que passa são milhares de novas pesquisas confirmando que…

posteriormente, uma ampla discussão se formou acerca desta temática. Isto porque havia um grande temor de que, semelhante ao ocorrido nas Antilhas, os escravos se revoltassem contra os antigos senhores, juntamente à esse temor havia também o fato de o tráfico ter voltado a se desenvolver fortemente. Assim, foi defendido que se concede a cidadania aos libertos, isto é, aos filhos dos escravos que obtiveram a Carta de Alforria. Dentro deste contexto se insere as contradições filosóficas –…

comprovada urgência e necessidade (daí também a mácula ao princípio da proporcionalidade, implícito na Constituição). Por outro lado, nota-se que o mesmo dispositivo constitucional equipara, em termos de gravidade, os crimes hediondos, a tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e o terrorismo, concluindo-se que estes delitos, do ponto de vista constitucional, devem ser tratados com a mesma severidade, inclusive sob o aspecto processual. Ora, se assim o é, atentemos que a Lei nº.…

convocado para situações de guerra urbana, e é temido por isso, faz o que julga ser certo, nem sempre respeitando Direitos Humanos, a lei, ou civis. A preparação e a atuação do BOPE são extremamente violentas, porém minuciosamente planejada; O poder do tráfico no morro é visto no momento em que Matias, que também participou de reuniões na ONG, é descoberto como Policial Militar, e tem sua sentença de morte traçada, e na emboscada para Matias quem é assassinado é Neto, por engano, e o…

RODRIGO NUNES DE SOUZA MELO LAVAGEM DE DINHEIRO NO RAMO DE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA FACULDADE ARAGUAIA GOIÂNIA/2007 RODRIGO NUNES DE SOUZA MELO LAVAGEM DE DINHEIRO NO RAMO DE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA Monografia apresentada à Banca Examinadora do Curso de Ciências Contábeis da Faculdade Araguaia, como requisito parcial para a obtenção do título de Contador, sob a orientação do Professor Mac Daves Moraes

casa; no entanto, hoje eles estão descobrindo que podem ganhar dinheiro fácil e rápido através do tráfico de drogas”. Outro problema é que as principais vítimas destes jovens infratores são também crianças e adolescentes. A maioria dos transgressores esta na mesma faixa etária. Em um levantamento feito pela Unicef no Estado de São Paulo, o roubo aparece como principal motivo de internação dos adolescentes, seguido do furto; e o homicídio vem logo em seguida. Ao estudar as origens dos…

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA NO BRASIL E O TRATADO NA MATÉRIA NA LEGISLAÇÃO ESPECIAL 2.1. Contextualização do crime organizado no Brasil e suas características Têm-se observado que no Brasil também possui organizações criminosas que atuam nos crimes de tráfico de pessoas, drogas e afins, com ligações transnacionais. Essas atividades criminosas existem há várias décadas, podendo destacar o movimento do cangaço, que era um grupo organizado que praticavam condutas delituosas, invadindo cidades…