Tráfico De Dinheiro Ilícito

CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO Luana Evangelista Aires RESUMO O crime de lavagem de dinheiro é uma pratica antiga, e que consiste em da uma aparencia aparentemente legal a obtençao ilicita de recursos podendo ser atraves de (trafico , sequestro, chantagens, corrupção ..) aonde o mesmos tentão burlar a origem de tal riqueza . Não é de hoje que os esforços para acabar com este tipo de crime podem ser visto, e com a chegada da globalizaçao as autoridades competentes estão buscando meios

averiguar denuncia de tráfico. Ao avistar a viatura, o adolescente teria tentado fugir, dispensando uma bolsa. Após a detenção, localizaram a bolsa, que continha as drogas descritas e a quantia de R$25,00 em dinheiro. O laudo químico-toxicológico de fls. 51/52 atestou que as substâncias apreendidas são de uso proscrito no Brasil. Em juízo, fl. 30, o adolescente NEGOU os termos da representação. Informou que foi abordado juntamente com outro rapaz, sem que nada de ilícito tivesse…

uma das principais forças econômicas e armadas do mundo. O relatório, lançado no Conselho de Relações Exteriores, em Nova York, traz um olhar sobre os grandes fluxos do mercado de tráfico de drogas (cocaína e heroína), de armas de fogo, de produtos falsificados, de recursos naturais roubados e de pessoas vítimas de tráfico para fins de exploração sexual ou de trabalho forçado, bem como de contrabando de migrantes, de pirataria marítima e de cibercrimes. A elaboração do relatório foi…

Público a outra. 21. Encontramos o conceito de Tributo no art. 3° do CTN (Código Tributário Nacional), vejamos: “Art. 3º Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.” Quebrando o artigo podemos extrair algumas características de tributo que deverão ser cumulativas, ou seja, na falta de uma não será tributo,…

A LAVAGEM DE DINHEIRO 1 BREVE HISTÓRICO A lei de lavagem de dinheiro, nome utilizado na metade do século XX, em meados dos anos 30, nos arredores da cidade de Chicago, hoje considerada uma das mais populosas cidades dos Estados Unidos, assim como Nova York, serviu para classificar o comportamento da Máfia Italiana, particularmente à época chefiada por Al Capone1, qual na época havia se estabelecido no país norte americano, dominando a comercialização ilegal de bebidas alcoólicas,…

1 UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA CURSO DE DIREITO REJÂNIO MENDES LOPES JÚNIOR LAVAGEM DE DINHEIRO LEI 9.613 DE 03 DE MARÇO DE 1998 Goiânia 2011 2 REJÂNIO MENDES LOPES JÚNIOR LAVAGEM DE DINHEIRO LEI 9.613 DE 03 DE MARÇO DE 1998 Projeto de pesquisa apresentado a Disciplina Orientação Metodológica para o Trabalho de Conclusão do Curso, visando à elaboração de Monografia Jurídica, requisito imprescindível à Obtenção do grau de Bacharel em Direito pela Universidade…

fato gerador de forma a abstrair-se da validade jurídica dos atos praticados pelos contribuintes, responsáveis ou terceiros, bem como da natureza dos seus efeitos. No entanto, há doutrinadores que entendem não ser plausível a tributação dos atos ilícitos, por confiarem que deve valer-se o aspecto jurídico sob o aspecto econômico. Dessa forma, nos deparamos com o princípio da pecúnia non olet, na qual consta que o Direito Tributário se preocupa apenas com a relação econômica dos atos.…

INTRODUÇÃO O tráfico de entorpecentes, roubo, furto e homicídio qualificado, se constituíram na principal causa das prisões no ano de 2009 em todo o Brasil. Deve-se destacar que aproximadamente 86 mil pessoas estavam nas prisões devido ao tráfico de entorpecentes. Assim, temos que entender que para um criminoso, uma prática delituosa se constitui em um “negócio” embora ilícito, se torna um negócio e, o quanto menor for o seu risco, e maior o seu lucro esse crime irá ocorrer com…

cooperação internacional no combate ao crime organizado transnacional, que abrange atos como: ilícitos cometidos em mais de um Estado; crimes praticados no território de um ente estatal, todavia com parte substancial da sua preparação e direito tendo lugar em outro país; ações advindas num só Estado, mas que envolvam a participação de um grupo organizado que cometa delitos em mais de um país; e os atos ilícitos que produzam efeitos substanciais nos territórios de entes estatais distintos…

Extensão da Faculdade de Direito Curso de Pós-Graduação lato sensu em Direito Econômico da Regulação Financeira CLOVIS JOSÉ RONCATO TÍTULO DA MONOGRAFIA SONEGAÇÃO FISCAL E LAVAGEM DE DINHEIRO BRASÍLIA – DF MAIO/2006 2 CLOVIS JOSÉ RONCATO TÍTULO DA MONOGRAFIA: SONEGAÇÃO FISCAL E LAVAGEM DE DINHEIRO Monografia apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de Brasília (UnB), Brasília, Distrito Federal, para a obtenção do título de especialista em Direito Econômico…