Tráfico De Dinheiro Ilícito

CAPÍTULO 1 BREVES ANOTAÇÕES HISTÓRICAS ACERCA DO CRIME ORGANIZADO 1.1 Origem e Evolução Histórica Não sabemos ao certo quando surgiu o crime organizado. O que podemos dizer com confiança é que a reunião de pessoas com o intuito de praticar o ilícito não é fato muito novo. O sábio ditado popular “a união faz a força” é perfeitamente aplicado para a sociedade criminosa que tem sua força maior na fidelidade e na proteção simultânea entre seus participantes. Em uma visão…

político-administrativa do local, além de gerar demasiada violência e corrupção, com a presença do crime organizado. Atualmente, o narcotráfico representa um negócio altamente lucrativo, o que dificulta as ações e projetos que visam o combate ao tráfico de drogas. É um dos negócios ilícitos mais lucrativos do mundo. Seus lucros estão estimados em mais de 3,5 bilhões de dólares, constituindo um dos sustentáculos da economia nos países andinos. O narcotráfico apresenta uma…

artigos 33, “caput”, e 35, “caput”, ambos da Lei nº 11.343/06, ambos c.c. artigo 69, “caput” do Código Penal, por ter, conforme consta da denúncia, se associado aos demais denunciados já qualificados nos presentes autos para o fim de praticar tráfico ilícito de entorpecentes. Consta ainda, que o fim de traficância estaria evidenciado, pelo motivo do ora denunciado CARLOS EDUARDO, no dia 20 de fevereiro de 2010, por volta da das 00h10, estar supostamente, juntamente…

THAIS DA COSTA PEREIRA O CRIME ORGANIZADO TRANSNACIONAL E O TRÁFICO DE DROGAS NO MÉXICO Trabalho de Conclusão do Curso de Pós Graduação em Relações Internacionais para a Universidade de Brasília, apresentado como requisito para obtenção do título de Especialista em Relações Internacionais. THAIS DA COSTA PEREIRA O CRIME ORGANIZADO TRANSNACIONAL E O TRÁFICO DE DROGAS NO MÉXICO Trabalho de Conclusão do Curso de Pós Graduação em Relações Internacionais para a Universidade de…

Nova lei de Drogas Introdução Abordaremos no presente trabalho o problema do tráfico de entorpecentes e drogas afins no Brasil, com uma rápida passagem pelo histórico mundial de combate ao narcotráfico, neste ponto abordaremos os problemas sociais que dificultam o combate à produção de entorpecentes o mundo. O Brasil tentou através de diversas legislações enfrentar o problema das drogas, porém novas drogas surgiam, até que o legislador conseguiu encontrar um conceito genérico para…

Comissão das Nações Unidas de Prevenção ao Crime e Justiça Penal, Viena, Áustria (13-22.5.2003). Autor de várias obras jurídicas. Home page: www.damasio.com.br Sonegação fiscal não é delito antecedente da lavagem de dinheiro » Damásio E. de Jesus No Brasil, o crime de lavagem de dinheiro, que contém em sua definição a elementar referente a delito anterior, está definido no art. 1.º da Lei n. 9.603/98, alterada pelas Leis n. 10.467/2002, n. 10.683/2003 e n. 10.701/2003. Conforme…

lavagem de dinheiro e as drogas Este trabalho pretende realizar uma aproximação à situação da lavagem de dinheiro e dos paraísos fiscais no continente americano, relacionado com o crime organizado transnacional, particularmente com o vinculado ao tráfico ilícito de drogas (TID). Por Alejandro L. Perdomo Aguilera* Para isso se faz uma breve análise sobre os paraísos fiscais na América e sua relação com a lavagem de dinheiro proveniente, no fundamental, do TID e outros delitos…

brasileiro. Ainda, será discutida a importância do Terrorismo como ameaça à comunidade internacional, além de sua correlação com o crime organizado. Também merece atenção o crime de tráfico de entorpecentes, já que se configura como objeto de ação de inúmeras organizações criminosas. Cabe salientar a questão da "lavagem de dinheiro", relevante crime econômico de profunda conexão com o crime organizado. Não há olvidar-se a jurisprudência emanada pelos Egrégios Tribunais Brasileiros,…

têm a finalidade de articular, integrar, organizar e coordenar as atividades relacionadas com a prevenção do uso indevido, a atenção e a reinserção social de usuários e dependentes de drogas, bem como as atividades de repressão ao uso, ao tráfico e à produção ilegal de drogas. Para a realização dessas finalidades, o Sisnad deve agir pautado por uma série de princípios elencados no art. 4º dessa lei. Esses princípios constituem importantes instrumentos de efetivação das…

O uso crescente da internet pelas pessoas tem permitido a realização de vários atos lícitos (ex: comércio eletrônico), como também ilícitos (cybercrimes). A internet, como em todo lugar, em todas as categorias, em toda a sociedade, possui coisas boas e coisas ruins, assim as coisas ruins devem ser desprezadas e evitadas, enquanto as coisas boas devem ser exaltadas e incentivadas pelos pais e educadores. Isso é uma regra básica de equilíbrio social. Quando o uso da internet…