Fraude Banco Santos

INTRODUÇÃO As fraudes contábeis passaram a ganhar importância e atenção após diversos escândalos de empresas estrangeiras e brasileiras. A transferência de despesas para os dispêndios com ativos fixos, o pagamento de tarifa para arrendamento de linhas locais, é sem duvida um ato fraudulento. No Brasil temos o caso de várias empresas com fraude contábil entre elas Parmalat, Encol, Banco Panamericano e Banco Santos. O artigo de autoria do falido, ex-dono do Banco Santos, Edemar Cid Ferreira publicado na edição da Folha de São Paulo do dia 14 de fevereiro de 2011 contem inúmeras inverdades. Uma mentira, ainda que repetida milhões de vezes, será sempre uma mentira! O falido alega que a quebra do Banco Santos não foi oriunda de “rombo bilionário” equivale ao Madoff declarar que a falência de seu fundo foi um mero pretexto das autoridades monetárias americanas, com a diferença que Madoff encontra-se onde deve estar: encarcerado de forma perpetua. Está no mínimo fazendo pouco do conhecimento e inteligência do universo de credores lesados por seus atos criminosos perpetrados através das inúmeras falcatruas e operações fictícias e irregulares quando na gestão do Banco. Tenta despudorada e inutilmente de forma nada convincente apresentar aritmética e lógica que lhe aprazem. O fato é que o passivo efetivo liquido atualizado das empresas controladas ou ligadas, direta ou indiretamente, ao falido ascende a R$ 3 bilhões. Todo o processo envolvendo a quebra do Banco Santos e o

passivo a descoberto do banco foi para R$ 2,2 bilhões.  Operações de crédito já quitadas por meio da compra de debêntures de empresas não-financeiras ligadas ao banco. No entanto, na contabilidade do banco elas ainda constavam como créditos a receber. Essa maquiagem fazia o banco parecer mais saudável do que realmente estava.  Irregularidades na concessão de empréstimos a empresas em dificuldades financeiras no Brasil em troca da compra de títulos e de investimentos em empresas…

grandes nacionais privados e médios. Juros e dividendos recebidos pelo Controlador A tabela abaixo mostra um resumo dos dados obtidos nas demonstrações financeiras do Banco Santos, conforme publicadas em jornais. Os números em moeda americana foram obtidos pela conversão dos valores em reais convertidos em dólares americanos pela cotação do Banco Central do Brasil nas datas dos respectivos demonstrativos. Como se vê da tabela, entre 1996 e 2004 a Procid (única acionista do Banco…

permanente. Essa fiscalização começou a ficar cada vez mais ostensiva, com um aumento no número de fiscais dentro do banco, chegando a quase 30 fiscais. Todas essas informações assustaram os clientes que em meados de 2004 deram início a uma corrida ao banco. Meses depois, no dia 12 de novembro de 2004, o Banco Central anunciou a intervenção no Banco Santos, sob o comando do chefe do Departamento de Supervisão Indireta (Desin) do Banco Central, Vânio Aguiar. Em 4 de maio de 2005, foi…

Vagner Mendes - William Carmo - Dayse Senna - Cristiane Esteves - Federico Riosa - Aubericio Silva - Eder Vinicius GESTAO DE NEGOCIOS – TURMA AMBA 10 Tópicos  Edemar Cid Ferreira  A Empresa  Perfil Corporativo / Modelo de Negocio  Presenca de Mercado  Organograma Societário  Código de Ética  Perfil de Governanca Corporativa  Conclusão Edemar Cid Ferreira  Economista e Banqueiro  Principal Controlador do Banco Santos  Colecionador Obras de Arte …

FRAUDE BANCO SANTOS A cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo, ganhou a atenção dos colunistas sociais graças a dois hóspedes ilustres: o ex-banqueiro Edemar Cid Ferreira, do antigo Banco Santo, e Antonio Carlos Piva de Albuquerque, sócio e irmão de Eliana Tranchesi, dona da butique Daslu. Desde a semana passada, ambos estão trancafiados no Centro de Detenção Provisória da cidade, conhecido entre a bandidagem como CDP de Guarulhos. O sócio da Daslu tirou o passaporte para a cadeia…

480/481 e 536) e os incluiu (a primeira, ex-sócia da falida e os demais, últimos sócios da falida) no pólo passivo da lide e, ainda, determinou a arrecadação de bens penhorados nos autos de reclamações trabalhistas, bens estes pertencentes à ex-sócia (Elisa). [...] [...] Enfim, a falência é da sociedade de responsabilidade limitada, e não de seus sócios ou ex-sócios, eis que não se cuida aqui de sociedade com sócios de responsabilidade ilimitada (art. 81 da Lei n.° 11.101/2005).…

Itaú, Unibanco, Safra, Votorantim, Mercantil de SP e Pactual, na época. Em 03 de Fevereiro de 2004, nove meses antes da intervenção no Banco, a empresa de auditoria Ernst & Young Auditores Independentes publica o seu parecer sem ressalvas. Entre 2001 e 2003, sua taxa de inadimplência foi a menor de todas: apenas 0,73%. Processo n.º 000.05.065.208-7 – 2ª Vara de Falências e de Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo- Foro Central Civil em 20/09/2005. Santos Corretora de Câmbio…

a diretoria do Banco Santos admitiu que seu capital estava frágil, ou seja por falha de administração, governança corporativa, controle Contábil e auditoria não houve tempo para um plano de ação para reverter o quadro, até que tentaram o controlador da instituição Edemar Cid Ferreira contratou a empresa Valora para tentar apresentar uma solução, pois os clientes corriam ao Banco para sacar seus investimentos, essas retiradas atingiram facilmente a casa de R$ 700,00 milhões ?Não tinha…

decretada a liquidação do Banco e no dia 20 de setembro do mesmo ano, foi anunciada pelo juiz Caio Mendes de Oliveira, da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo sua falência. Diante dessa situação, a equipe de advogados do Banco Santos, mais Edemar Cid Ferreira solicitaram o “redesconto” ao Banco Central no valor de R$750 milhões, alegando como garantia o patrimônio do banco, porém pedido foi negado pelo diretor da fiscalização, afirmando que teriam insuficiência…