Defini O De PPE

06/12/13

Você é PEP? Talvez seja e não saiba. | Ricardo Viveiros & Associados

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VOCÊ É PEP? TALVEZ SEJA E NÃO SAIBA.
AUTOR: *MARIA BALBINA MARTINS DE RIZZO E VINÍCIUS PINHO

PEP significa “Pessoa Politicamente Exposta” ou, em inglês, Politically Exposed Person. Do que se trata? Talvez

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você não saiba, mas certamente as instituições financeiras, sociedades de investimentos, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, corretoras de câmbio, seguradoras, entidades de previdência privada, dentre outras organizações, conhecem tal sigla e sabem quais são as pessoas que se enquadram nessa classificação.

BANCO DE FONTES

Os PEPs são os agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado, nos últimos cinco anos, no

A RV&A ajuda você a repercutir os mais variados

Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiras, cargos, empregos ou funções públicas relevantes,

assuntos. Clique no tema para conferir a lista de

assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo. Por que

empresários, executivos, professores e líderes

formariam essas pessoas um grupo diferenciado?

classistas que falam sobre os mais diversos setores e enriqueça sua reportagem com

Tudo teve início com a constatação dos Governos mundiais de que a corrupção tornou-se um grave problema para

opiniões de qualidade:

todas as sociedades indistintamente, em maior ou menor escala, necessitando, portanto, da cooperação mútua e de padrões e políticas de prevenção de aplicação global. A prática da corrupção compromete uma fatia importante

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dos recursos públicos que deveria ser utilizada em benefício da população no financiamento de projetos sociais, essa sim, finalidade legítima.
O objetivo da identificação do cliente PEP é, dentre outros, inibir o desvio dos recursos públicos através do monitoramento de sua atividade