Lavagem de dinheiro

Índice
Índice 1
Introdução 2
Lavagem de dinheiro 3
Etapas Da Lavagem De Dinheiro 3
Legislação e penalidades 5
Os perigos do envolvimento 6
Como prevenir 7
Conclusão 8
Bibliografia 9
Anexo 01 10

Introdução

O presente trabalho abordará o termo Lavagem de Dinheiro, o qual é considerado um tema atual mesmo que venha sendo praticado à bastante tempo. É de importância analisar-mos sua origem e prática, pois como administradores, estamos em constante contato com o sistema financeiro, e consequentemente as chances de envolvimento são de grau considerável. Dentro do tema abordado, analisaremos as formas de como ela pode ocorrer, suas etapas, os perigos do envolvimento, os estabelecimentos mais propícios ao envolvimento, e como preveni-la. Em suma a Lavagem de Dinheiro é o processo pelo qual indivíduos envolvidos com atividades ilegais, buscam formas de disfarçar sua origem, acobertando suas práticas por meio de operações que envolvam terceiros e principalmente o sistema financeiro. No decorrer do texto desmembraremos cada um dos temas acima relacionados.
Lavagem de dinheiro

A lavagem de dinheiro consiste num processo pelo qual recursos que provém de atividades ilegais, passam por operações financeiras ou comerciais, a fim de eliminar as irregularidades de sua origem e torna-la uma moeda lícita e utilizável. O termo “lavagem de dinheiro” surgiu nos Estados Unidos, onde indivíduos envolvidos em um tipo de falsificação de notas de dólares, colocavam-nas em máquinas de lavar para que adquirissem aparência de gastas. A partir daí os métodos utilizados para acobertar origens ilícitas, foi sendo aperfeiçoado, pois, o sistema financeiro mundial foi integrado, permitindo que estes recursos ilegais fossem transferidos de um país para o outro em questão de segundos. Dessa forma o dinheiro sujo acaba por incorporar a economia formal, tornado-se lícito.

Etapas Da Lavagem De Dinheiro

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