fraude

GERENCIAMENTO DE RISCOS
Fraudes Empresariais

Pablo Rodrigues
Paulo Leitão
Carlos Muneratti

13 de junho de 2005

O que é a Kroll

Empresa líder mundial na área de Consultoria em
Gerenciamento de Riscos que fornece serviços de prevenção e combate a ameaças que podem afetar ativos intelectuais, físicos e humanos.

Sobre a Kroll
A Kroll:

 Foi fundada em 1972, em NY, por Jules Kroll, atual Chairman da empresa.
 Tem 32 anos de experiência mundial e 10 anos no Brasil.
 Possui mais de 60 escritórios em 6 continentes.
 Conta com aproximadamente 4.000 funcionários em todo o mundo, com formação multidisciplinar:

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Advogados
Jornalistas
Cientistas políticos
Economistas
Auditores
Administradores

Serviços
Os serviços da Kroll são organizados nas seguintes áreas:

 Serviços Financeiros
 Inteligência de Negócios e Investigações
 Consultoria de Segurança
 Verificação de Antecedentes (ou “Background Screening”)
 Serviços de Tecnologia

Serviços Financeiros

 Investigação e Prevenção de Fraudes
 Busca de Ativos
 Consultoria de Prevenção e Controle a Lavagem de
Dinheiro

 Reestruturação Corporativa
 “Due Diligence” Financeira, para processos de fusão, aquisição, “joint venture” e outros tipos de investimentos/parcerias Inteligência de Negócios e Investigações

 Inteligência Competitiva e Análise de Mercados
 Proteção da Propriedade Intelectual
 “Due Diligence” Investigativa
 Consultoria para Litígios

Consultoria de Segurança

 Consultoria de Segurança Preventiva e Reativa
 Consultoria de Segurança e Engenharia
 Gerenciamento de Crises e Emergências
 Programas de Continuidade dos Negócios
 Segurança no Ambiente de Trabalho

Verificação de Antecedentes (ou “Background Screening”)

 Verificação de Funcionários
 Verificação de Parceiros
 Verificação de Fornecedores

Serviços de Tecnologia

 Coleta, Análise e Identifição de Documentos
Eletrônicos

 Investigação e