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2009

Relatório de Actividades
da Direcção de Auditoria
Interna do Grupo EDP

2

Mensagem

Índice
01. Mensagem

3

02. Resumo de Actividade no Triénio 2006-2009

4

2.1. Reforço do papel da função Auditoria Interna e a sua
modernização

5

2.2. Retomar as actividades em matéria de Auditoria não SCIRF

6

2.3. Completar o processo de implementação do SCIRF

7

03.Factos Relevantes
04. Estrutura Organizativa
4.1. Função de Auditoria Interna

8
10
11

4.2. Organograma

12

4.3. Recursos Humanos

13

4.4. Mecanismos de coordenação e divulgação,
metodologias e ferramentas

15

05. Síntese de Indicadores de Performance

16

06. Actividades Realizadas em 2009

18

6.1. Auditoria Interna

19

6.2. Sistema de Controlo Interno doRelato Financeiro

22

6.3. Outras Actividades/Projectos

23

07. Perspectivas para 2010

24

7.1. Auditoria Interna

25

7.2. Sistema de Controlo Interno do Relato Financeiro

25

7.3. Outras Actividades

25

No decurso do ano, foram dados passos importantes na consolidação da DAI Corporativa, sendo nosso objectivo partilhar essa
informação com os colaboradores do Grupo EDPe as estruturas
que directa e indirectamente interagem com as áreas de Auditoria
Interna.
Do conjunto de actividades desenvolvidas destacamos o esforço no
incremento do conhecimento e melhores práticas internacionais,
a normalização de procedimentos, a troca de experiências entre
geografias, a articulação com os clientes internos e externos, o
empenhamento na resposta à realização deauditorias, a monitorização e acompanhamento do Sistema de Controlo Interno do Relato
Financeiro e a incorporação de novos profissionais.
Em linha com a política de recursos humanos que vem sendo
seguida nos últimos três anos, deu-se mais um passo com a
incorporação de novos colaboradores especializados, captados em
empresas de auditoria internacionais, rejuvenescendo os quadros,
mantendo noentanto pessoas na equipa com elevada experiência
e conhecimento do Grupo EDP. Na área da formação, foram também investidos recursos adicionais no apoio aos colaboradores, em
cursarem Mestrados e Certificações Internacionais.
No domínio do conhecimento e melhores práticas, assegurouse a participação de todos os colaboradores em organizações
profissionais de referência, com acesso a poderosas basesde
dados e a participação da DAI Corporativa, pela primeira vez, num
benchmarking internacional.
No que diz respeito à normalização de procedimentos e troca de
experiências entre geografias, nos últimos três anos assegurou-se a
publicação de Normas e Manuais, formação teórico-prática a toda
a cadeia de responsáveis SCIRF, reuniões de trabalho entre DAI`s e
constituição de equipas detrabalho mistas.

Em matéria de realização de auditorias o ano foi particularmente
rico, tendo-se superado o plano de actividades previsto, realizando
um conjunto significativo de auditorias adicionais em resposta às
exigências e desafios da gestão.
A determinação do Grupo EDP, em reforçar e aprofundar o seu sistema de controlo interno que contempla a documentação, sistematização e execução doscontrolos, especificamente desenhados em
conformidade com o modelo do SCIRF, consolidou-se no exercício de
2009 com a extensão do sistema às novas geografias que integraram o modelo de âmbito e com a responsabilização por parte dos
negócios nas tarefas de manutenção e consolidação do sistema de
controlo interno.
Resta-nos agradecer a colaboração e apoio que sentimos na
realização do nossoplano de actividades e manifestar o nosso
compromisso para continuar a merecer a confianças das nossas
empresas.

Azucena Viñuela Hérnandez
Directora de Auditoria Interna

4

02

Resumo de Actividade
no Triénio 2006-2009
2.1. Reforço do papel da função
Auditoria Interna e a sua
modernização
2.2. Retomar as actividades em
matéria de Auditoria não SCIRF
2.3. Completar o processo de...
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