COAF

MINISTRO DA FAZENDA
Guido Mantega

CONSELHEIROS DO COAF EM
31/12/2013

SECRETÁRIO-EXECUTIVO DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Paulo Rogério Caffarelli

AGÊNCIA BRASILEIRA DE
INTELIGÊNCIA
Gustavo Leal de Albuquerque

PRESIDENTE DO CONSELHO DE
CONTROLE DE ATIVIDADES
FINANCEIRAS
Antonio Gustavo Rodrigues

BANCO CENTRAL DO BRASIL
Flávia Maria Valente Carneiro

SECRETÁRIO-EXECUTIVO
Ricardo Liáo
DIRETOR DE ANÁLISE E
FISCALIZAÇÃO
Antonio Carlos Ferreira de Sousa
CHEFE DE GABINETE
Bernardo Antonio Machado Mota

COMISSÃO DE VALORES
MOBILIÁRIOS
Waldir de Jesus Nobre
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO
Dionísio Carvallhêdo Barbosa
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA
FEDERAL
Áderson Vieira Leite
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Ricardo Andrade Saadi
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL
Sérgio Djundi Taniguchi
MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES
EXTERIORES
Márcia Loureiro
PROCURADORIA-GERAL DA
FAZENDA NACIONAL
André Luiz Carneiro Ortegal
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
DO BRASIL
Gerson D’Agord Schaan
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS
PRIVADOS
Carlos Henrique de Paula Prata

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COAF – Conselho de Controle de Atividades Financeiras
SAUS – Quadra 1, Lote 3-A
70070-010 – Brasília – DF
Telefone: [phone] – Fax: [phone]
Correio eletrônico: [e-mail] – Internet: www.coaf.fazenda.gov.br

Perfil
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) atua eminentemente na prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Criado pela Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, o COAF tem como competências: receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas; comunicar às autoridades competentes nas situações em que o Conselho concluir pela existência, ou fundados indícios, de crimes de “lavagem”, ocultação de bens, direitos e valores, ou de qualquer outro ilícito; coordenar e propor mecanismos de cooperação e de troca de