redes ilegais

A problemática de investigação desta monografia está relacionada aos efeitos sociais e econômicos que as redes ilegais (drogas, dinheiro, contrabando, armas) podem proporcionar às localidades que incorporam em sua organização territorial. A região Amazônica Brasileira é um caso interessante por dois motivos. O primeiro deles é a proximidade da maior área produtora de coca e cocaína do mundo, localizada na parte ocidental da grande Bacia Amazônica (Colômbia, Bolívia e Peru). O segundo motivo, associado ao uso do sistema bancário para a lavagem de dinheiro, é a maior facilidade em identificar movimentos financeiros anômalos, pois a maior parte das localidades amazônicas se caracterizam por um baixo grau de desenvolvimento, em contraste com o Centro-Sul do país, onde a força econômica pode justificar grandes movimentos de dinheiro em bancos locais, independentemente de operações de lavagem.
Nos estudos sobre lavagem de dinheiro é consenso que o dinheiro ilegal segue o legal. Ou seja, os fundos obtidos com atividades ilegais, depois de legitimados por operações financeiras, são reinvestidos no mercado, como qualquer outro capital Não há dúvida que o negócio das drogas ilícitas transformou-se em um meio de acumulação de capital no mundo moderno (Machado, 1996).
A partir do processo de lavagem, “processo mediante o qual o dinheiro obtido em atividades ilegais passa a condição de legítimo ou tem suas origens ilegais mascaradas”, o dinheiro pode ser reinvestido no mercado de capitais ou em atividades legítimas – terra, agricultura, serviços, indústria, etc. É necessário ressaltar, no entanto, que a reciclagem de dinheiro ilícito não recobre apenas os lucros obtidos com o comércio mundial de drogas ilícitas. Os esquemas de lavagem estão também associados a esquemas de corrupção, tráfico de armas, prostituição, jogos de azar e outras atividades classificadas como criminosas pelas legislações nacionais, porém neste trabalho privilegiaremos as relações entre as redes de