Processos gerenciais

NATURA COSMÉTICOS S.A.
CNPJ/MF Nº 71.673.990/0001-77

NIRE 35300143183

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DE 11 DE MAIO DE 2004

I - Data, hora e local: Aos 11 dias do mês de maio do ano de 2.004, às nove horas, na sede social da Natura Cosméticos S.A. (doravante denominada “Companhia”), localizada na Rodovia Régis Bittencourt, s/nº, Km 293, Edifício I, no município de Itapecerica da Serra, Estado de São Paulo, CEP 06850-000.

II - Convocação: O edital de convocação é dispensado de publicação, nos termos do parágrafo 4° do artigo 124 da Lei n° 6.404/76, tendo em vista a presença da totalidade dos senhores acionistas.

III - Quorum: Presente a totalidade dos acionistas, conforme se verificou pelas assinaturas lançadas no livro próprio.

IV - Composição da Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Senhor Antonio Luiz da Cunha Seabra, que convidou a mim, Antonio Carlos Siqueira da Silva, Diretor Jurídico, para secretariar os trabalhos. Constituída a mesa, o Senhor Presidente declarou instalada a Assembléia Geral.

V – Forma da Ata: Foi deliberada, por unanimidade, a lavratura da ata na forma de sumário, nos termos do art. 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76.

VI - Ordem do Dia: (i) Deliberar sobre a retificação de Cláusulas da Escritura Particular de Emissão de Debêntures Nominativas Conversíveis em Ações Ordinárias da extinta Natura Empreendimentos S.A., datada de 23 de fevereiro de 2001 e registrada sob o nº 12.082, Livro 3, do Registro Auxiliar do 11º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo (“Escritura”), em função de meros erros de redação; (ii) Deliberar sobre retificação e ratificação das Cláusulas 10.4 e 10.5 do Protocolo e Justificação de Incorporação da Natura Empreendimentos S.A. pela Companhia (“Protocolo”); (iii) Deliberar sobre a redação final do Aditamento nº 2 à Escritura (“Aditamento nº 2 à Escritura”), proposta na Cláusula 10.5 do Protocolo; e (iv) Autorizar a administração da Companhia a efetivar o