Lavagem de dinheiro

INTRODUÇÃO

O presente trabalho aborda o crime de Lavagem de Capitais. A sua origem histórica que seu deu nos Estados Unidos e na Itália. A primeira tipificação legal do crime de lavagem de dinheiro aparece na Itália, a partir de 1978. São várias as definições de lavagem de dinheiro, todas estão estreitamente ligadas ao propósito de ocultar a origem ilícita dos recursos e sua posterior vinculação à economia de um território. A terminologia varia de Estado para Estado.

Nas últimas décadas a prática conhecida como lavagem de dinheiro se tornou um desafio a ser enfrentando por governos do mundo todo. Estima-se que o volume financeiro movimentado por essa prática movimenta cerca de 2 bilhões de dólares, ou seja, que equivale a 2 % do PIB mundial.

Tradicionalmente, define-se lavagem de dinheiro como um conjunto de operações por meio dos quais os bens, direitos e valores obtidos com a prática de crimes são integrados ao sistema econômico financeiro, com a aparência de terem sido obtidos de maneira lícita. É uma forma de mascaramento da obtenção ilícita de capitais.

Segundo o Gafi, lavagem de dinheiro é o processo que tem por objetivo disfarçar a origem criminosa dos proveitos do crime.

Um dos principais centros internacionais de lavagem de dinheiro é a Suiça, país que se orgulha de sua história como referência de civilidade europeia. Os países ricos têm centenas de bancos com filiais nas ilhas Cayman e na Suiça, Além de outros paraísos fiscais.

No mundo inteiro, o crime organizado investe em empresas de capital aberto, nas bolsas de valores.

No Brasil, comprovadamente, as quadrilhas lavam dinheiro assim: nas bolsas ( o investidor não aparece, opera por meio de intermediadores de corretoras),: com empresas das mais diversas naturezas ( construtoras, táxi aéreo, comércio), casas noturnas, boates, restaurantes, companhias seguradoras, casas de câmbio, negócios com joias, metais preciosos, objetos de arte.

O crime de