Lavagem de dinheiro

Páginas: 148 (36974 palavras) Publicado: 15 de maio de 2014
UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ – UNIVALI
CENTRO DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOSÉ
CURSO DE DIREITO
NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA
COORDENAÇÃO DE MONOGRAFIA

LAVAGEM DE DINHEIRO: UMA ANÁLISE CRÍTICA DA LEI 9613/98
E A PROBLEMÁTICA DO CRIME ANTECEDENTE

ACADÊMICA: EVELYSE NICOLE CHAVES
DE AMORIM

São José (SC), junho de 2007.

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ – UNIVALI
CENTRO DE EDUCAÇÃO DE SÃOJOSÉ
CURSO DE DIREITO
NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA
COORDENAÇÃO DE MONOGRAFIA

LAVAGEM DE DINHEIRO: UMA ANÁLISE CRÍTICA DA LEI 9613/98 E A
PROBLEMÁTICA DO CRIME ANTECEDENTE

Monografia apresentada como requisito parcial para
obtenção do grau de Bacharel em Direito, sob
orientação do Prof. Msc. Andréas Eisele.

ACADÊMICA: EVELYSE NICOLE CHAVES
DE AMORIM

São José (SC), junho de 2007. UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ – UNIVALI
CENTRO DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOSÉ
CURSO DE DIREITO
NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA
COORDENAÇÃO DE MONOGRAFIA

LAVAGEM DE DINHEIRO: UMA ANÁLISE CRÍTICA DA LEI 9613/98 E A
PROBLEMÁTICA DO CRIME ANTECEDENTE

EVELYSE NICOLE CHAVES DE AMORIM

A presente monografia foi aprovada como requisito para a obtenção do grau de bacharel em
Direito no curso de Direito naUniversidade do Vale do Itajaí – UNIVALI.
São José, junho de 2007.

Banca Examinadora:

_______________________________________________________
Prof. Msc. Andreas Eisele
- Orientador

_______________________________________________________
Prof.
- Membro

_______________________________________________________
Prof.
- Membro

DEDICATÓRIA

Primeiramente, dedico este trabalhoaos meus avós Maria, José e Bartolomeu, que
deram a vida aos dois seres mais especiais e importantes da minha vida, e lhes ensinaram, tão
dignamente, a arte de viver e amar.
Aos meus pais, Dulce e Lourival, pessoas únicas, que sempre estiveram ao meu lado
em cada passo de minha história, encorajando-me a viver todos os dias da forma mais
honesta, solidária e feliz possível.
Ao meu irmãoFelipe, por me ensinar a ceder, dividir e compartilhar tudo que tenho
com quem precisa mais.
Ao meu namorado Jean, que me mostrou o verdadeiro amor, fazendo-me realmente
acreditar que as diferenças podem somar.
À minha melhor amiga Daniela, que esteve sempre presente em minha vida apoiandome e ajudando-me a ser uma pessoa melhor.
À todas as pessoas que cruzaram o meu caminho, e que permanecendo ounão, de
alguma forma acrescentaram algo melhor em mim.

AGRADECIMENTOS

Agradeço aos meus pais Dulce e Lourival Amorim, por todo amor, apoio e
ensinamentos carinhosamente dados ao longo dessa jornada.
Ao meu namorado Jean, pelo amor, suporte, incentivo e compreensão por minha
ausência nesse último semestre do curso e auxílio no abstract.
À minha amiga Graziella pela ajuda na elaboraçãodo resumen.
Aos meus amigos da UNIVALI, em especial Eduardo e Leandra, pela grande ajuda e
companheirismo ao longo de todo o curso de Direito.
Aos meus amigos da UFSC, principalmente Célia, Fernanda, Sílvia, Sandro, Cristiane
e Ana do Curso de Ciências Contábeis, pela ajuda com as matérias e toda força e apoio para
que eu conseguisse manter ambos os cursos ao mesmo tempo.
À minha tia Rosana,competente bibliotecária do Tribunal de Justiça, que gentilmente
tanto contribuiu para a realização dessa pesquisa, separando e fornecendo muitas das obras
citadas nesse trabalho.
Ao meu padrinho e grande advogado constitucionalista, Leoberto Baggio Caon, pelas
conversas informais acerca do tema, que certamente contribuíram no desenvolvimento desta
monografia.
Ao honrado Procurador deJustiça Paulo Antônio Günther, atual Subprocurador-Geral
do Ministério Público, pelos ensinamentos cedidos ao longo desses três anos de estágio, bem
como pelo auxílio e colaborações para a realização dessa monografia.
Ao Doutor Gilberto Callado de Oliveira, ilustre Procurador de Justiça, quem iniciou a
orientação desse trabalho e que por motivos de estudo no exterior precisou se ausentar.
Ao meu...
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