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VISITA GERENCIAL

DIAGNÓSTICO
UNIDADE

DATA VISITA

VALENÇA

10 Á 11 de Março de 2014
RESPONSÁVEL PELA VISITA

Antonio dos Santos Araujo F115266 / Willian Holanda Silva A009173

1 - DESPESAS S320 E FUNDO FIXO - Conferir comprovantes e organização (a partir da última visita)
(X)
Conferidos e organizados de Maneira Correta.
( )
Faltam Recibos ou AP´s; Arquivamento incorreto.
( )
Sem controle ou muito desorganizado.
Obs:
Não foi apresentada nenhuma inconsistência. Unidade foi orientada a solicitar que nas próximas notas fiscais seja inserido o nome do Banco do Nordeste do Brasil S/A.

2 - DESLOCAMENTO - Verificar se os recursos estão sendo utilizados eficientemente, considerando trajetos realizados (30% dos assessores, a partir da última visita)
(X)
Planejados de maneira eficiente.
( )
Planejamento insatisfatório.

Obs:
A média de deslocamento da unidade nos últimos três meses é de R$ 245,50. Média bastante confortável e satisfatória. Tendo em vista os resultados que a unidade vem apresentando no ano de 2014.

3 - CONFERÊNCIA DOS INTRUMENTOS DE CRÉDITO - (no mínimo 40 instrumentos de crédito emitidos).
(X)
Conferidas e bem organizadas.
( )
Desorganizadas e/ou com inconsistências.
( )
Faltam promissórias e/ou assinaturas.
Obs:
Foram analisados 58 instrumentos de credito. Todos bem organizados e de acordo com o que estabelece o normativo.

4 - CHECAGEM DE PASTAS DE OPERAÇÕES - (no mínimo 5 pastas e os respectivos instrumentos de crédito)
( )
Pastas bem organizadas, contendo toda a documentação e operações dentro das normas.
(X)
Ausência de documentos que não comprometem a segurança da operação.
( )
Pastas desorganizadas e/ou ausência de informações relevantes e/ou operações fora da norma.
Obs:

- 2014.00098 – Clebson Santos Batista; - 2014.00106 – Larissa Santos Ramos; - 2014.00004 – Carmelita de Araujo da Conceição; - 2014.00053 – Celidalva Souza da Cruz; -