Caso carlinhos cachoeira

Sumário

1. Caso Carlinhos Cachoeira e Revista Veja...................................................................01

2. Delta............................................................................................................................02

3. Demóstenes Torres (O Mosqueteiro da ética).............................................................03

4. Cachoeira era mais que uma simples fonte da revista Veja........................................03

5. Conclusão....................................................................................................................04

6. Bibliografia..................................................................................................................05

1. Caso Carlinhos Cachoeira e Revista Veja

Carlos Augusto de Almeida Ramos mais conhecido como Carlinhos Cachoeira, todos sabem que o bicheiro começou a vida no ramo de jogos ilegais. Com a ajuda de políticos e policiais e o uso de recursos do submundo, Cachoeira se tornou um homem próspero, com negócios nos ramos farmacêutico e da construção civil.
Ao menos duas das 59 empresas ligadas a Cachoeira tinham sedes em outros países: a Souza Ramos Corporation ficava num paraíso fiscal, a ilha de Curaçao, no Caribe. Já a sócia majoritária da BET Capital, que repassava milhões ao contraventor, justificados como “empréstimos” à Receita Federal, estava registrada na Coreia do Norte com o nome de BET Company. O esquema indica uma espécie de lavanderia internacional. Suspeita-se que os recursos da organização criminosa eram encaminhados para a sócia estrangeira. A Interpol poderá mapear os caminhos do dinheiro fora do País e esclarecer se existem contas bancárias em paraísos fiscais relacionadas ao grupo.Outro rumo da investigação será a ligação de Cachoeira com a exploração da prostituição. Existem indícios de que as casas de jogos ilegais pertencentes ao bicheiro na cidade de