Segurança Bancaria Prevenção Contras Crimes De Lavagem E

que regem o XIV Concurso Público para Promotor de Justiça Substituto (MP-S) do Ministério Público do Estado da Paraíba. 1.2 – O candidato emitirá, em seu nome pessoal, Boleto de Cobrança Bancária com código de barras, até o último dia de inscrição no Concurso, podendo liquidá-lo, em qualquer instituição bancária ou em seus correspondentes, até o 1º dia útil subsequente ao término das inscrições, dilação máxima e improrrogável, apenas para o efeito da efetivação do devido pagamento da…

CUSTO EFETIVO TOTAL – CET PG 21 PRINCIPIOS GERAIS ADOTADOS PG 22 Direito do Consumidor PG 23 Sigilo das Informações Bancárias PG 24 IMPOSTOS PG 25 ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza PG 25 IOF - Imposto Sobre Operações Financeiras PG 27 CLASSIFICAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO PG 28 CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO PG 29 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PG 30 Movimentação de Recursos PG 32 Registros de Cartões Pré-Pagos PG 32

10/11 9. Da infiltração de agentes...........................................................pág. 11/12/13 10. Do acesso a registros, dados cadastrais, documentos e informações........................................................pág. 13/14 11. Dos crimes ocorridos na investigação e na obtenção de provas............................................................pág. 14/15 12. Conclusão..................................................................................pág. 16 13.…

ECONÔMICOS E SOCIAIS RELACIONADOS ÀS DROGAS ILÍCITAS72 4.1 Da lavagem de dinheiro 4.1.1 Lavagem através dos Paraísos Fiscais 4.1.2 Exemplos de como funciona a lavagem de dinheiro do narcotráfico 79 81 82 4.2 Infiltração do dinheiro ilegal oriundo das drogas ilícitas 84 4.3 Uma guerra conveniente aos interesses dos Estados Unidos 85 5 ARGUMENTOS CONTRA E PRÓ-LEGALIZAÇÃO DAS DROGAS ILÍCITAS 86 5.1 Argumentos contra a legalização 86 5.2 Argumentos…

64 65 66 4 CUSTOS ECONÔMICOS E SOCIAIS RELACIONADOS ÀS DROGAS ILÍCITAS72 4.1 Da lavagem de dinheiro 4.1.1 Lavagem através dos Paraísos Fiscais 4.1.2 Exemplos de como funciona a lavagem de dinheiro do narcotráfico 4.2 Infiltração do dinheiro ilegal oriundo das drogas ilícitas 4.3 Uma guerra conveniente aos interesses dos Estados Unidos 5 ARGUMENTOS CONTRA E PRÓ-LEGALIZAÇÃO DAS DROGAS ILÍCITAS 5.1 Argumentos contra a legalização 5.2 Argumentos favoráveis à legalização 5.3 Previsões de…

de modo inadequado ao que se pretende ou que resultados menos favoráveis estão sendo alcançados, são tomadas as necessárias medidas para correção de rumo, atual e futuro. O controle e exercido por meio de atividades básicas que envolvem a: • A segurança e proteção dos ativos e arquivos de informação; • A documentação e registros adequados; • A segregação de funções. Profissionais especializados neste assunto definem Controles Internos como sendo o plano organizacional e todos os…

.......5 2. TIPOS DE FRAUDES.................................................................................................6 3. PROCESSO DE FRAUDE.........................................................................................8 4. PREVENÇÃO..............................................................................................................9 10. O NOVO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.............................................................9 11. A LEI SARBANES-OXLEY...........

pode comprar ou vender títulos públicos federais. c) pode limitar as taxas de juros. d) pode determinar o capital mínimo das companhias abertas, no mercado de capitais. e) fiscaliza as companhias de seguro 32. (BB 2006) Uma forma de buscar a segurança do sistema financeiro se dá com a fixação do capital mínimo das instituições financeiras, cuja competência é do a) Ministro da Fazenda. b) Presidente da República. c) Conselho Monetário Nacional. d) Banco Central do Brasil. e)…

seus efeitos 6 Bibliografia 1 Introdução Os casos recentes de prisão por sonegação fiscal envolvendo grandes empresários de diferentes setores (Schincariol e Daslu) produziram grande impacto nos meios de comunicação de massa sobre os chamados “crimes de colarinho branco”. Tratados como escândalos1 político-financeiros, alcançaram notoriedade nos meios de comunicação por revelarem fatos em que os limites públicos e privados eram tênues. Do ponto de vista analítico, o escândalo é…

termo, do mercado de opções, do mercado futuro e das operações de swap. 8 ‐ Garantias do Sistema Financeiro Nacional: aval; penhor mercantil; alienação fiduciária; hipoteca; fiança bancária ; Fundo Garantidor de Crédito (FGC). 9 ‐ Crime de lavagem de dinheiro: conceito e etapas. Prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro: Lei 9.613/98 e suas alterações; Circular Bacen 2.852/98; Circular Bacen 3.339/06, Carta‐Circular Bacen 2.826/98 e Carta‐Circular Bacen 3.098/03. Prof.…