Aps acs skin

Disponível somente no TrabalhosFeitos
  • Páginas : 17 (4112 palavras )
  • Download(s) : 0
  • Publicado : 15 de maio de 2012
Ler documento completo
Amostra do texto
PRIMO SCHINCARIOL
INDÚSTRIA DE CERVEJAS E REFRIGERANTES S.A.


CNPJ/MF nº 50.221.019/0001-36
NIRE 35.300.018.427

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 22 DE FEVEREIRO DE 2012

1. LOCAL, DATA E HORÁRIO: Em 22 de fevereiro de 2012, às 15:00, na sede da Companhia, no município de Itu, Estado de São Paulo, na AvenidaPrimo Schincariol, nº 2.222/2.300, Bairro Itaim, CEP 13.312-900.

2. CONVOCAÇÃO: Dispensada, conforme faculta o artigo 124, parágrafo 4º, da Lei 6.404/76, em virtude do comparecimento da totalidade dos acionistas.

3. PRESENTES: Acionistas representando a totalidade do capital votante da Companhia.

4. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Sr. Gino Bernizon Di Domenico; Secretário: MárcioRoberto Rigotti Quartaroli.

5. ORDEM DO DIA: (i) discutir e aprovar a criação de novos cargos para a Diretoria;(ii) reeleger os atuais membros da diretoria, bem como eleger novos membros; (iii) discutir e aprovar a inclusão de todas as filiais da Companhia na redação do Estatuto Social; (iv) alterar o mecanismo de representação da Companhia; e (v) discutir e aprovar a alteração ao EstatutoSocial da Companhia.

6. DELIBERAÇÕES: Após apresentadas e discutidas as matérias constantes da ordem do dia, os acionistas, por unanimidade, resolvem:

(i) Criar novos cargos na Diretoria da Companhia, que será composta por no máximo 12 (doze) integrantes, devendo um deles ser eleito como Diretor Presidente, um eleito como Diretor Vice Presidente, um eleito como Diretor Financeiro, e umeleito como Diretor de Relacionamento com a Acionista. Os Diretores deverão ser eleitos e destituídos de seus cargos pela Assembleia Geral e poderão ter as designações estabelecidas na respectiva Assembleia Geral.

(ii) Reeleger os seguintes diretores da Companhia, todos para um mandato de 3 (três) anos:

* Sr. Gino Bernizon Di Domenico, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador dacarteira de identidade RG n.º 6.640.553-1-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n.º 117.487.678-60, com endereço no município de Itu, Estado de São Paulo, na Avenida Primo Schincariol, n.º 2.222, sala 01, Bairro Itaim, CEP 13.312-900, como Diretor Presidente.

* Sr. Alexandre Moreno Sanchez, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da carteira de identidade RG n.º 22.830.163-4, inscrito noCPF/MF sob n.º 178.784.428-51, com endereço no município de Itu, Estado de São Paulo, na Avenida Primo Schincariol, n.º 2.222, sala 01, Bairro Itaim, CEP 13.312-900, para ocupar o cargo de Diretor de Operações;

* Sr. José de Assis Galvão de Carvalho Jr., brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade RG nº 2.736.178-SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o n.º 284.036.495-68, comendereço no município de Itu, Estado de São Paulo, na Avenida Primo Schincariol, n.º 2.222, sala 01, Bairro Itaim, CEP 13.312-900, para ocupar o cargo de Diretor Comercial Norte/Nordeste;

* Sr. Geovane Krug de Borba, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade RG n° 7048010776 SJS/II RS, inscrito no CPF/MF sob o n° 577.011.130-53, com endereço no município de Itu,Estado de São Paulo, na Avenida Primo Schincariol, n° 2.222/2.300, sala 01, Bairro Itaim, CEP 13.312-900, para ocupar o cargo de Diretor Comercial Sul/Sudeste e Centro-oeste;

* Sr. Márcio Filomeno de Oliveira, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade RG n° 18.808.793-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n° 079.336.328-40, com endereço no município de Itu, Estado de São Paulo,na Avenida Primo Schincariol, n° 2.222/2.300, Bairro Itaim, CEP 13.312-900, para ocupar o cargo de Diretor Financeiro;

* Sr. Américo Garbuio Jr., brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade RG n.º 18.069.270-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 138.715.828-75, com endereço no município de Itu, Estado de São Paulo, na Avenida Primo Schincariol, nº 2.222/2.300, Bairro...
tracking img