1 LAVAGEM DE DINHEIRO

2014) A expressão “Lavagem de Dinheiro” teve sua origem nos Estados Unidos. Acredita-se que ela tenha sido criada para caracterizar o surgimento, por volta dos anos 20, de uma rede de lavanderias que tinham por objetivo facilitar a colocação em circulação do dinheiro oriundo de atividades ilícitas, conferindo-lhe a aparência de lícito. Esta expressão foi rapidamente incorporada por diversos países, tais como Portugal, França e Bélgica, Itália, Espanha e Colômbia. (CASTELLAR, 2004 apud MILK, 2005 p.8). 1. CONCEITO Nos últimos anos a lavagem de dinheiro e dos crimes correlatos tornaram-se delitos cujo impacto atingiu proporções gigantescas, extrapolando as barreiras nacionais e adquirindo status globalizado. O termo ternou-se objeto de numerosas discussões no âmbito nacional e internacional, com órgãos governamentais e específicos debruçando-se sobre as formas de combate a prevenção á lavagem de capitais. (GRACIA, 2007) Lavagem de dinheiro é o processo pelo qual o criminoso transforma recursos ganhos em atividades ilegais em ativos como uma origem aparentemente legal. Essa prática geralmente envolve múltiplas transações, usadas para ocultar a origem dos ativos financeiros e permite que eles sejam utilizados sem comprometer os criminosos. A dissimulação é, portanto a base para toda operação de lavagem que envolva dinheiro proveniente de um crime antecedente. (COAF, 2001 apud GRACIA, 2007, p.7). Segundo Galvão (2014) a Lei nº 9.613 além de tipificar penalmente a lavagem de

de outras medidas que precisam ser tomadas, como controle de matas ciliares, gestão adequada do lixo etc. Através desse trabalho vamos avaliar se realmente é viável para as empresas fazer o reúso de água em seu processo industrial, ou não. 2 – Objetivo O objetivo desse trabalho é avaliar os resultados obtidos nas visitas feitas na empresa de Lavanderia Industrial, saber se a reutilização de água no seu processo é viável ou não. Se o resultado for positivo…

Universidade Federal do ABC Engenharia de Gestão Fast Laundry – Lavanderia Industrial Bruno Augusto Maduenho Nogueira RA: 11105609 Hugo de Oliveira Andrade RA: 11158209 Natasha Naiane Costa RA: 11045107 Rodrigo Gianasi Severino Hernades RA: 11122408 Santo André - SP Dezembro 2014 SUMÁRIO 1. Objetivo 3 2. Introdução 3 3. Localização da Empresa 6 3.1. Interesse de mercado 6 3.2. Local Escolhido 7 4. Análise de Mercado 10 4.1. Estudo do Setor 10 4.2.…

abordagem quantitativa e/ou qualitativa, tudo dependendo da natureza das variáveis identificadas especialmente no problema estudado. ESTRUTURA BÁSICA DE ORGANIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSOS. Planejamento Escolha do Tema Levantamento Preliminar do Material Formulação do Problema Método e Técnica da Pesquisa Delineamento da Pesquisa INÍCIO ---------------------------- Elaboração dos Instrumentos de Coleta de Dados Organização da Informação Coleta de Dados…

dezembro de 2006. Proposta de Habitação Sustentável para Estudantes Universitários 2 LIA GEOVANA SALA PROPOSTA DE HABITAÇÃO SUSTENTÁVEL PARA ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS Trabalho de Conclusão de Curso de Engenharia Civil apresentado à banca como requisito parcial para obtenção do título de engenheiro civil. Ijuí, dezembro de 2006. Lia Geovana Sala – TCC – Curso de Engenharia Civil - UNIJUÍ, 2006 3 FOLHA DE APROVAÇÃO Trabalho de Conclusão de Curso defendido e aprovado em sua…

condições seguras, aplicando as devidas medidas à área de trabalho, orientar os trabalhadores quanto aos riscos e suas doenças e acidentes. Nas lavanderias o processo de higienização das roupas são geralmente classificadas em seleção, acondicionamento, coleta e transporte da roupa suja utilizada nos diferentes setores do hospital; recebimento e lavagem da roupa suja na lavanderia; secagem e calandragem da roupa limpa; separação e transporte da roupa limpa da lavanderia para os…

privada e ar condicionado ou climatizador. Recursos adicionais comuns encontrados em quartos de hotel são um telefone, um despertador, televisão, Internet e conectividade, salgadinhos e bebidas podem ser fornecidos em um mini-bar e instalações para fazer bebidas quentes.Hotéis maiores podem fornecer um número de instalações de hóspedes adicionais, tais como um restaurante, uma piscina ou de puericultura, e serviços de conferência e função social. Os quartos do hotel são normalmente…

TCC – Engenharia Ambiental – CCET/PUCPR 1 INTRODUÇÃO Durante muito tempo, em épocas passadas, os efluentes produzidos pelo homem e pelas poucas atividades industriais eram simplesmente jogados nos cursos d’água onde se processava a depuração por vias naturais: um grande volume de água limpa e oxigenada diluía a pouca carga de esgotos e resíduos industriais. Os microorganismos existentes no curso de água, se encarregavam da degradação oxidativa deste alimento inesperado,…

OS PRINCÍPIOS DA HOTELARIA HOSPITALAR E A REALIDADE DE UM SERVIÇO DE LAVANDERIA E COSTURA DE UM HOSPITAL DE ENSINO PÚBLICO DO NORTE DO PARANÁ . LONDRINA - PR 2011 RONALDO FERREIRA DA SILVA OS PRINCÍPIOS DA HOTELARIA HOSPITALAR E A REALIDADE DE UM SERVIÇO DE LAVANDERIA E COSTURA DE UM HOSPITAL DE ENSINO PÚBLICO DO NORTE DO PARANÁ Trabalho de Conclusão de Curso de Pós-graduação em Gestão Hospitalar e Serviços de Saúde da Universidade Estadual de Londrina/NESCO e Ministério…

ou da equipe; Administrar conflitos entre colaboradores; Promover reuniões; Propor e aplicar advertências aos colaboradores; Propor desligamento de colaboradores. G – CONTROLAR ATIVIDADES FINANCEIRAS Distribuir valores para caixa inicial de operação do setor; Conferir valores e produtos do caixa; Estornar valores indevidos ou de cancelamento de serviços; Justificar em relatórios diferença de valores; Conhecer os pontos de venda do empreendimento; Criar um budget para cada…