LAVAGEM DE DINHEIRO
19866 palavras
80 páginas
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROINSTITUTO DE ECONOMIA
MONOGRAFIA
LAVAGEM DE DINHEIRO
GISELE FERNANDES CARDOSO MINK
Matrícula n° 0301007
ORIENTADOR: Prof. José Augusto Veiga da Costa Marques
MAIO 2005
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As opiniões expressas neste trabalho são da exclusiva responsabilidade do autor
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Agradeço aos meus pais, Judith e Cyane, ao meu marido Carlos, e à minha tia Annette, pelo carinho, apoio e incentivo que sempre me deram em todos os momentos da minha vida.
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RESUMO
Este trabalho tem por objetivo proporcionar uma visão geral sobre a questão da lavagem de dinheiro e os seus efeitos na sociedade.
Partindo da origem desta expressão e das etapas envolvidas neste processo, são apontados os setores e atividades mais visados e indicado o porquê.
O trabalho desenvolvido pelos Governos e instituições voltados para o combate a esta prática é destacado devido à sua importância histórica e às suas atuações.
Ao final são feitas algumas considerações acerca da legislação brasileira atualmente em vigor, comparando-a com a de outros países, e tendo em vista questões históricas, sociais e culturais.
As informações apresentadas são totalmente baseadas em estudo bibliográfico, não havendo conhecimento da existência, até o momento da conclusão do texto, de estudo de caso.
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RESUMO ................................................................................................................................................4
INTRODUÇÃO ......................................................................................................................................6
I. ORIGEM E CONCEITO DA EXPRESSÃO LAVAGEM DE DINHEIRO .................................8
II. MODUS OPERANDI.........................................................................................................................9
II.1. Etapas da Lavagem de Dinheiro ...............................................................................................9