Lavagem de dinheiro

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UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA CURSO DE DIREITO

REJÂNIO MENDES LOPES JÚNIOR

LAVAGEM DE DINHEIRO LEI 9.613 DE 03 DE MARÇO DE 1998

Goiânia 2011

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REJÂNIO MENDES LOPES JÚNIOR

LAVAGEM DE DINHEIRO LEI 9.613 DE 03 DE MARÇO DE 1998

Projeto de pesquisa apresentado a Disciplina Orientação Metodológica para o Trabalho de Conclusão do Curso, visando à elaboração de Monografia Jurídica, requisito imprescindível à Obtenção do grau de Bacharel em Direito pela Universidade Salgado de Oliveira Orientadora: Profª.: Ms. Silvia Maria Gonçalves Santos de Lacerda Santana Curvo

Goiânia 2011

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SUMÁRIO

1 APRESENTAÇÃO ................................................................................................... 4 1.1 Tema e Delimitação .......................................................................................... 4 1.2 Problema ........................................................................................................... 4 1.3 Justificativa ........................................................................................................ 5 2 OBJETIVOS ............................................................................................................. 7 2.1Objetivos gerais.................................................................................................. 7 2.2 Objetivos específicos ........................................................................................ 7 3 HIPÓTESES ............................................................................................................. 8 4 REFERÊNCIAL TEÓRICO ..................................................................................... 10 5 METODOLOGIA .................................................................................................... 13 6 ESTRÚTURA PROVÁVEL DA MONOGRAFIA ..................................................... 14 7 CRONOGRAMA