correspondente bancario

PROVA DO CURSO DE PREVENÇÃO DE LAVAGEM DE DINHEIRO

1) Analise as sentenças abaixo e julgue em verdadeiras (V) ou falsas(F):

(F ) Os criminosos, de posse de dinheiro provindo de atividades lícitas, fazem pequenas movimentações financeiras pra inserir tal dinheiro no sistema financeiro nacional.

(V ) O dinheiro sujo precisa ser ocultado, pois a posse de quantia exorbitante gera desconfiança do fisco e da polícia.

(V ) Uma das fases da lavagem de dinheiro é a ocultação.

(F ) O processo de lavagem de dinheiro é composto por 4 fases.
Agora assinale a alternativa que corresponde à sequência correta:
V, V, F, F.

F, F, V, V.

F, V, V, F.

V, F, V, F.

2) Assinale a alternativa correta:
O processo de lavagem de dinheiro é composto por 4 fases, sendo elas: colocação, ocultação, integração e sintetização.

A fase de ocultação compreende a inserção do dinheiro sujo no sistema financeiro com o objetivo de dificultar a identificaçâo da procedência dos valores.

A primeira fase do processo de lavagem de dinheiro é denominada colocação.

Na fase de integração, o dinheiro é inserido em casas de câmbio, lotéricas, bancos.

3) O crime de Lavagem de Dinheiro tem pena de:
5 a 15 anos ou multa

2 a 10 anos e multa

3 a 30 anos e multa

3 a 10 anos e multa

4) Assinale a alternativa que completa as lacunas corretamente.

"Devem sujeitar-se à lei de lavagem de dinheiro, as pessoas físicas e _____________ que tenham, em caráter permanente ou eventual, como atividade principal ou acessória, cumulativamente ou não, a captação, intermediação e aplicação de recursos _____________ de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira.

A alternativa correta é:
Jurídicas / especiais

Jurídicas / financeiros

Incapazes / financeiros

Gestoras / ativos

5) Todos os seguintes itens serão registrados se ultrapassarem o limite fixado pela autoridade competente e nos termos de instruções expedidas por ela, exceto:
Eletrodomésticos