lavagem de dinheiro
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11 páginas
FACULDADE LIONS - FACLIONSCOORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO
ESPECIALIZAÇÃO EM PERICIA FORENSE
Lavagem de Dinheiro:
Uma Análise Pericial
Sandro Sagica
GOIÂNIA – GO
2011
FACULDADE LIONS - FACLIONS
COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO
ESPECIALIZAÇÃO EM PERÍCIA FORENSE
Lavagem de Dinheiro:
Uma Análise Pericial
Trabalho apresentado à Faclions como requisito final do curso de Especialização em Perícia Forense, sob orientação do Professor Mestre ....
Sandro Sagica
GOIÂNIA – GO
2011
FACULDADE LIONS - FACLIONS
COORDENADOR DE PÓS-GRADUAÇÃO
ESPECIALAIZAÇÃO EM PERÍCIAS FORENSE
FOLHA DE APROVAÇÃO
Autor: Sandro Sagica
Título: Lavagem de Dinheiro: Uma Análise Pericial
Avaliador: Professor Mestre....
Goiânia – Go
2011
Lavagem de Dinheiro: Uma Análise Pericial
Sandro Sagica
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RESUMO
A lavagem de dinheiro é um fato crescente no mundo atual, muitas organizações criminosas por trás de empresa reais ou pessoas físicas estão cada vez mais audaciosas nos seus crimes. As maneiras de como essas organizações tem se utilizado de novas tecnologias para cometer crimes é o que será abordado neste artigo, assim também como a pericia criminal tem se utilizado de técnicas para esta investigando tais crimes, bem como as instituições financeiras estão atuando contra tais ataques. Palavras-chaves: Lavagem de Dinheiro, Perícia Criminal Contabil, Instituições Financeiras e Organizações Criminosas.
ABSTRACT
A lavagem de dinheiro é um fato crescente no mundo atual, muitas organizações criminosas por trás de empresa reais ou pessoas físicas estão cada vez mais audaciosas nos seus crimes. As maneiras de como essas organizações tem se utilizado de novas tecnologias para cometer crimes é o que será abordado neste artigo, assim também como a pericia criminal tem se utilizado de novas técnicas para esta investigando tais crimes, bem como as instituições