lavagem de dinheiro

1. INTRODUÇÃO ................................................................................................ 4

2. DEFINIÇÃO E ORIGEM DA EXPRESSÃO LAVAGEM DE DINHEIRO.......... 5
2.1 FASES DA LAVAGEM DE DINHEIRO...................................................... 5
3. PROBLEMA .................................................................................................... 6
4. JUSTIFICATIVA .............................................................................................. 6
5. OBJETIVOS .................................................................................................... 7
6. REVISÃO DA LITERATURA .......................................................................... 8
7. METODOLOGIA ............................................................................................. 9
8. REFERÊNCIAS ............................................................................................. 10

1. INTRODUÇÃO

Nas últimas duas décadas, a prática conhecida como “Lavagem de Dinheiro” tornou-se um dos principais desafios a ser enfrentado pelos Governos de todo o mundo, especialmente em razão do volume estimado de recursos por ela movimentado. A quantidade de dinheiro envolvida deixou claro que, diferentemente do que se imaginava, esta atividade, inicialmente considerada como uma prática própria da máfia norte-americana dos anos 20, vinha sendo adotada não só por narcotraficantes, mas, também, por organizações criminosas voltadas para diversos tipos de crimes, dentre os quais têm destaque: o tráfico de armas e munições, seqüestro, extorsão, falsificação e crimes contra o sistema financeiro. Após os acontecimentos de 11/09/2001, o terrorismo passou a fazer parte desta relação. A lavagem de dinheiro é, sempre, precedida de alguma atividade ilícita, por meio da qual os recursos foram obtidos. Para a consumação da lavagem do dinheiro, as instituições financeiras são um dos setores da economia mais visados.