Lavagem de dinheiro

Páginas: 52 (12992 palavras) Publicado: 27 de abril de 2014
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1. INTRODUÇÃO
O termo “Lavagem de Dinheiro” vem da expressão inglesa Money laudering, não se
sabe ao certo quando se iniciou esse delito, mas constata-se que essa infração vem sendo
realizada há muitos anos.
A movimentação de dinheiro adquirido ilicitamente é elevada, o que mostra a ação de
várias organizações burlando o sistema e destacando-se: organizações criminosas, traficantes,seqüestradores, falsificadores e extorsão.
No comércio exterior brasileiro por onde entram e saem produtos, serviços e divisas
do e para o mundo ocorre um tipo de crime, que engloba muitos outros, chamado fraude e que
tem caráter transnacional, esse termo é muito amplo e será discutido no primeiro capitulo.
No segundo capitulo será abordado as etapas da lavagem de dinheiro, tipologia do
crime esetores mais visados. Com o avanço da tecnologia as ações dos infratores também se
modernizaram, atualmente existem muitas transações feitas via internet, paraísos fiscais,
instituições financeiras entre outras formas de tentar driblar o sistema, tornando mais difícil a
identificação das fraudes ocorrentes diariamente. Também apresentaremos a questão da
Lavagem de Dinheiro no comércioexterior e na economia, e seus impactos sobre os mesmos.
Para impedir esse delito o governo vem estudando e criando órgãos fiscalizadores a
fim de evitar e punir esses infratores, setores esses que veremos no terceiro capítulo. Ainda
neste capítulo veremos o aproveitamento da globalização por parte dos “lavadores” e sua
constante evolução.
O quarto capítulo ressalva a lei que vigora no Brasil contraa Lavagem de Dinheiro,
quando foi sancionada e em quê casos é aplicada.
O estudo do trabalho é tornar claro para a população e para o poder público a realidade
no sistema de Comércio Exterior as fraudes existentes e providências que são tomadas para
inibir esse tipo de crime.

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1.1 Caracterização do Problema
Como inibir o crime de lavagem de dinheiro no Comércio Exterior brasileiro?1.2 Hipótese
No comércio exterior brasileiro por onde entram e saem produtos, serviços e divisas
do e para o mundo ocorre um tipo de crime, que engloba muitos outros, chamado lavagem de
dinheiro e que tem caráter transnacional. Para impedir esse delito o governo vem estudando e
criando órgãos para fiscalizar, evitar e punir esses infratores.
1.3 Delimitação dos Objetivos
1.3.1 Objetivo GeralMostrar as fraudes no Comércio Exterior e quais são as intervenções do governo para
inibir este ato, crime.
1.3.2 Objetivos Específicos
Relatar os tipos de fraudes no Comércio Exterior;
Discutir quê crimes estão relacionados a Comércio Exterior;
Mostrar os programas de intervenção do Governo.
1.4 Justificativa
1.4.1 Oportunidade do Projeto
A realização deste trabalho traz a oportunidadede apresentar os tipos de lavagem de
dinheiro no Comércio Exterior, casos de fraudes e ações do governo contra esse crime.

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1.4.2 Viabilidade do Projeto
O estudo do trabalho é tornar claro para a população e para o poder público a realidade
no sistema de Comércio Exterior as fraudes existentes e providências que são tomadas para
inibir esse tipo de crime.
1.4.3 Importância do ProjetoA abordagem do tema é relevante para apresentar as formas de fiscalizações, levantar
a questão das fraudes e lavagem de dinheiro e as ações do governo para intervir contra esse
ato.

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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
“Exportação vem a ser a remessa de bens de um país para outro. Em um sentido
amplo poderá compreender, além dos bens propriamente ditos, também os serviços ligados a
essaexportação (fretes, seguros, serviços bancários etc.).” (Ratti, 2001, p. 348)
“Denomina-se importação a entrada de mercadorias em um país, provenientes do
exterior. Da mesma forma como ocorre na exportação, essa importação poderá compreender,
também, os serviços ligados à aquisição desses produtos no exterior (fretes, seguros, serviços
bancários etc.).” (Ratti, 2001, p. 349)
De acordo com LAROUSSE...
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