Duratex

DURATEX S.A.
CNPJ. 97.837.181/0001-47

Companhia Aberta

NIRE 35300154410

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DA DIRETORIA
REALIZADA EM 22 DE FEVEREIRO DE 2013

DATA, HORA E LOCAL: Em 22 de fevereiro de 2013, às 8:00 horas, na Avenida Paulista,
1938 – 5º andar, em São Paulo (SP).
MESA: Henri Penchas – Presidente; e Flavio Marassi Donatelli – Secretário.
QUORUM: A maioria dos membros eleitos.
DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: Após exame das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, bem como do relatório da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, a Diretoria deliberou, por unanimidade e em observância às disposições dos Incisos V e VI do artigo 25 da Instrução nº 480/09 da Comissão de Valores Mobiliários, declarar que:
a)

reviu, discutiu e concorda com as opiniões expressas no relatório emitido pela
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes; e,

b)

reviu, discutiu e concorda com as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, encerraram-se os trabalhos, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo (SP), 22 de fevereiro de 2013. (aa) Henri Penchas – Diretor Presidente;
Alexandre Coelho Neto do Nascimento, Antonio Joaquim de Oliveira, Antonio Massinelli,
Flavio Marassi Donatelli, João Jacó Hazarabedian, Monica Ramos Pinto, Raul Penteado de
Oliveira Neto, Renato Aguiar Coelho e Roberto Szachnowicz – Diretores Executivos; Flavio
Dias Soares, Marco Antonio Milleo e Roney Rotenberg – Diretores Gerentes.

FLAVIO MARASSI DONATELLI
Diretor de Relações com Investidores

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RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA E DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
Introdução
O Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos da Duratex S.A., criado em novembro de 2009, tem como principais responsabilidades: