Diversos

Este artigo tem por objetivo proporcionar uma visão sobre a questão da lavagem de dinheiro e o que os órgãos regulatórios estão trabalhando para que essa pratica seja coibida, minimizada alavancando operações de mercado de capitais.
Partindo da origem desta expressão e das etapas envolvidas neste processo, visados e indicado o porquê da facilitação deste processo, abrangendo as leis dos países envolvidos no caso Brasil. O que os órgãos reguladores estão fazendo para que essa prática possa ser controlada e monitorada? Como foi a evolução destes órgãos para abrangência do tema e as dificuldades encontradas ao longo do caminho? As informações apresentadas são totalmente baseadas em estudo bibliográfico e estudo de caso.
A globalização econômica provoca, independente dos diversos âmbitos geográficos, interesses mais comuns para concretização de operações, sendo indispensável a atividade de monitoramento e controle de Lavagem de Dinheiro e intervenção dos órgãos reguladores, obrigando que o Direito seja redesenhado. Dentro deste aspecto , o presente artigo enriquece, expande conceitos pertinentes tanto no aspecto teórico quanto no pratico.
Nos últimos anos, a prática de “Lavagem de Dinheiro” tornou-se um dos principais desafios a ser enfrentado pelos Governos de todo o mundo, especialmente em razão do volume estimado de recursos por ela movimentado.
A expansão e sofisticação com novos métodos e técnicas na ocultação dos vestígios da ilegalidade exige das autoridades e órgãos regulatórios uma atuação coordenada globalmente com o fortalecimento das politicas de prevenção e a penalização mais rigorosa e efetiva dos criminosos.
Com um volume diário de 17,6 milhões de transferências de fundos eletrônicas cruzando o globo terrestre, como rastrear a origem desses recursos? Questiona Rizzo, Caneloro e Pinho (2012).
“Estima-se que a lavagem de dinheiro envolva entre 2% e 5% do PIB mundial, ou entre US$800 bilhões e US$ 2 trilhões. Embora essas estimativas