ciencias

332 palavras 2 páginas
Relatório sobre a palestra lavagem de dinheiro

O crime de lavagem de dinheiro caracteriza por tentar introduzir dinheiros ou bens de forma ilícita na economia de cada país. No ano de 1988 na Convenção de Viena foram inserido instrumentos para combater a lavagem de dinheiro, por meio de tráfico de drogas, corrupção, prostituição e financiamento ao terrorismo.
Os responsáveis por esta ação querem tentar dissolver o dinheiro ilícito e fazer que ele se torne lícito. Muitas vezes quantias são utilizados em espécies para aquisição de veículos, casas luxuosas, aviões, etc.
Lavagem de dinheiro pode acontecer de várias maneiras, como por empresas de faixadas, que funcionam somente com estes fins, ou até mesmo funcionários de instituições financeiras que não denunciam casos de movimentações sem origens. Este trabalho de lavagem de dinheiro é feito por um trabalho que evolvem muitos participantes, um processo demorado para evitar suspeitas. Falsas notas de importação e exportação também são muito usadas.
Em 1998 foi criado o COAF (conselho de controle de atividades financeiras), para disciplinar e monitorar qualquer tipo de movimentação financeira que suspeite fins ilícitos. O COAF tem por objetivos administrar as instituições financeiras para que as mesma, trabalhem de forma a manter a coerência na economia do país.
Toda instituição financeira tem que seguir o processo burocrático, para manter um uma rotatividade econômica saudável em um país. Para isso antes de qualquer serviço solicitado, a instituição terá que conhecer o contratante, por meios de documentação e históricos financeiros que comprovem sua procedência. Uma vez a instituição com todo processo montado manda para o Banco Central do Brasil para suas finalidades.
Todo o cuidado de ser cuidadosamente tomado, então sempre que tiver algo que comprometa ou que tenha suspeita de alguma movimentação que não seja lícita a instituição deverá acionar o COAF, que irá investigar todos os processos para saber as

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