Caso dantas

Páginas: 19 (4702 palavras) Publicado: 4 de novembro de 2014
A Operação Satiagraha (termo usado pelo pacifista indiano Mahatma Gandhi durante sua campanha pela independência da Índia, Satya significa “verdade” e agraha quer dizer ”firmeza”, assim, Satyagraha é a “firmeza na verdade” ou “firmeza da verdade”) foi uma operação da Polícia Federal Brasileira contra o desvio de verbas públicas, corrupção e lavagem de dinheiro, que investigou supostos crimesfinanceiros cometidos por pessoas ligadas à gestão do grupo Opportunity, controlado pelo banqueiro Daniel Dantas. A PF iniciou as investigações há quatro anos, como desdobramento do caso do mensalão, mas se estendeu a fatos anteriores ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva, iniciando-se na época da privatização do sistema Telebrás. Desencadeada em princípios de 2004 e que resultou na prisão,determinada pela 6ª Vara da Justiça Federal em São Paulo, de vários banqueiros, diretores de banco e investidores, em 8 de julho de 2008. Foram presos na Satiagraha a irmã de Daniel Dantas, Verônica, e seu ex-cunhado e dirigente do Opportunity Carlos Rodenburg, o diretor Arthur de Carvalho, o presidente e controlador do Banco Opportunity Dório Ferman, a diretora jurídica Daniele Silbergleid Ninio, aeconomista Maria Amália Coutrim, Itamar Benigno, também diretor do banco, Norberto Tomaz, o ex-diretor Rodrigo Bhering, o investidor  HYPERLINK "http://pt.wikipedia.org/wiki/Naji_Nahas" \o "Naji Nahas" Naji Nahas e o ex-prefeito de São Paulo Celso Pita.
Documentos sobre o caso mensalão enviados pelo Supremo Tribunal Federal à Procuradoria da República no Estado de São Paulo deram início àsinvestigações da PF e do MP há quatro anos. Nessa apuração, as empresas Telemig e Amazônia Celular, que eram controladas pelo Banco Opportunity, apareceram como financiadoras do  HYPERLINK "http://pt.wikipedia.org/wiki/Valerioduto" \o "Valerioduto" Valerioduto (repasses de recursos a parlamentares e integrantes do governo e de empresas privadas, em troca da liberação de recursos federais - esquema montadopelo empresário Marcos Valério de Souza). Baseados em investigações e segundo Dantas, nas informações por ele fornecidas à Procuradoria de Milão na investigação sobre o esquema de corrupção e espionagem ilegal envolvendo a Telecom Italia e o grupo Opportunity, a Polícia Federal, acusa a existência de uma organização comandada pelo empresário Daniel Dantas, envolvida na prática de vários delitos,principalmente desvio de verbas públicas, utilizando empresas de fachada. Os presos são acusados pelos crimes de lavagem de dinheiro, corrupção, evasão de divisas, sonegação fiscal e formação de quadrilha. A prisão temporária, decretada pelo juiz Fausto de Sanctis, teve suporte na Lei 7.960/89 (somente pode ser decretada quando considerada imprescindível à investigação). Respeitáveis juristasafirmam que essa lei criou uma espécie de prisão para averiguações e seu verdadeiro objetivo é obrigar o investigado a confessar ou delatar. Dantas e a irmã haviam entrado com pedido de habeas-corpus preventivo no Supremo em junho, com receio de que fossem alvos de uma ação da Polícia Federal. Após a operação e a detenção dos suspeitos, os advogados pediram que o Supremo os libertasse imediatamente.Poucas horas após a prisão de Dantas, o ministro Gilmar Mendes, que presidente do STF na época, atendeu ao pedido dos advogados do banqueiro, alegando que houve constrangimento ilegal na decretação de sua prisão. Os efeitos do habeas corpus foram estendidos aos demais detidos na ação, beneficiando, além dele, a irmã Verônica Dantas e mais nove pessoas que haviam sido presas pela Polícia Federal.Poucas horas depois um novo mandado de prisão foi expedido pelo juiz Fausto Martin De Sanctis, da 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo. Dessa vez se tratava de prisão preventiva, e diferentemente do primeiro caso, seria baseada nas provas obtidas com a tentativa de prepostos do investigado de subornar um delegado da Polícia Federal Vitor Hugo Rodrigues Alves para que seu nome e de outros...
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