Biologia

'12

RELATÓRIO DE
ATIVIDADES DA
DIREÇÃO
DE AUDITORIA
INTERNA
DO GRUPO
EDP

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA DIREÇÃO DE AUDITORIA INTERNA DO GRUPO EDP

2012

índice
1 Mensagem

3

2 Factos Relevantes

4

3 Estrutura Organizativa

6

3.1 Função de Auditoria Interna

7

3.2 Distribuição geográfica das DAI’s

8

3.3 Mecanismos de coordenação e divulgação, 9 metodologias e ferramentas

4 Síntese de Indicadores de Performance

10

5 Atividades Realizadas em 2012

12

5.1 Auditoria Interna

13

5.2 Indicadores Internos de Qualidade

16

5.3 Sistema de Controlo Interno

16

do Relato Financeiro

5.4 Outras atividades/Projetos

23

6 Recursos Humanos

24

7 Perspetivas para 2013

28

7.1 Auditoria Interna

29

7.2 Sistema do Controlo Interno

29

do Relato Financeiro

7.3 Outras atividades

2

30

MENSAGEM

Manifesto o grato apreço e agradecimento, a

Os resultados obtidos são o produto de

todos os colaboradores, clientes e parceiros,

equipas focadas na melhoria contínua,

das diferentes geografias, que contribuíram

desenvolvimento técnico e capacidade

para a realização do plano de atividades do

de liderança, a trabalhar nas diferentes

ano de 2012, tendo subjacente a realização

geografias, orientadas para o desenvolvimento

dos desafios estratégicos do Grupo,

das atividades próprias da função,

alavancados no crescimento orientado, risco

concretização dos objetivos das DAI`s e a

controlado e eficiência superior.

criação de valor para o Grupo.

Neste sentido, executámos nas diferentes

Deste modo, o nosso plano de atividades

geografias onde o Grupo está presente, um

para o próximo ano, foi estruturado com a

ambicioso plano de auditorias financeiras,

ambição e determinação, de poder responder,

operacionais, legais e de sistemas de

aos desafios profissionais dos nossos

informação, com base na análise de risco

colaboradores,