BES multado

BES multado em 1,1 milhões de euros por proposta do ministro da Economia espanhol O Banco Espírito Santo (BES) vai ter de pagar duas multas, no total de
1,1 milhões de euros, aplicadas no ano passado ao banco por infrações
"muito graves" da normativa sobre a prevenção de branqueamento de capitais. As multas foram propostas pelo ministro da Economia e
Competitividade e aprovadas na reunião do Conselho de Ministros de 3 de maio de 2013. Entretanto, o BES já anunciou que vai recorrer.
As multas, publicadas hoje no Boletim Oficial de Estado (BOE), correspondem a uma resolução aprovada pela Comissão de Prevenção do Branqueamento de Capitais e
Infrações Monetária. Trata-se de duas multas, no valor de 150.000 euros e de 960.000 euros, pelo "incumprimento do dever de comunicação da prevenção do branqueamento de capitais e de financiamento de terrorismo".
O Banco Espirito Santo (BES) afirmou hoje ter apresentado recurso contra as duas multas, explicando que se referem a "situações concretas da operação de dois clientes".
"Neste caso as sanções impostas ao banco referem-se a duas situações concretas da operação de dois clientes", referiu à Lusa fonte oficial do BES em Espanha.
"O Banco procedeu com a apresentação do correspondente recurso contra as mesmas", sublinha a fonte, reafirmando que o banco "aplica as melhores práticas e cumpre rigorosamente com a normativa em matéria de prevenção de branqueamento de capitais". As multas podem ser passivas de um recurso "potestativo" que tem que ser apresentado num mês contado a partir de terça-feira, um dia depois da publicação das sanções no
BOE. A informação está assinada por Raquel Cabeza Pérez, secretária da Comissão de
Prevenção do Branqueamento de Capitais e Infrações Monetária.