Ata de Assembléia Geral

Páginas: 21 (5035 palavras) Publicado: 17 de agosto de 2014
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO
DA SOCIEDADE POR AÇÕES
CENTENNIAL ASSET CORUMBÁ PARTICIPAÇÃO EM MINERAÇÃO S.A.
Aos 03 de Setembro de 2007, às 10:00 horas, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia do
Flamengo, n° 154, 10° andar, parte, CEP 22.210-030, os abaixo-assinados e adiante nomeados e
qualificados reuniram-se em Assembléia Geral, conforme os termos do artigo 80 da Lei nº6.404, de
15 de dezembro de 1976, alterada pela Lei nº 9.457, de 5 de maio de 1997, com o objetivo
específico de deliberar sobre a constituição de uma sociedade por ações, a ser denominada
CENTENNIAL ASSET CORUMBÁ PARTICIPAÇÃO EM MINERAÇÃO S.A.: I CENTENNIAL ASSET
MINING FUND LLC, sociedade com sede na East John Street, 502, Carson City, Nevada 89706,
Estados Unidos, neste ato representadopor meio de seu diretor Eike Fuhrken Batista, II FLAVIO
GODINHO, brasileiro, casado pelo regime da separação total de bens, advogado, portador da
carteira de identidade nº 54.672 – OAB/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 666.112.617-53; III KEVIN
MICHAEL ALTIT, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o n.º 62.437 e no CPF/MF
sob o n.º 842.326.847-00, residente e domiciliado na Cidade eEstado do Rio de Janeiro, na Av.
Presidente Wilson, nº 231, conjuntos 403 e 404, Centro, CEP 20.030-021 ; IV CLAUDIO LAMPERT,
brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o n.º 65.032 e no CPF/MF sob o n.º
836.144.357-68, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Professor
Brandão Filho, nº 70, apt. 702, Leblon, CEP 22451-180. Assim reunidos, assumiu apresidência da
Assembléia o Sr. Flavio Godinho, que convidou a mim, Sr. Claudio Lampert, para secretariá-lo.
Constituída a mesa, o Sr. Presidente declarou a Assembléia instalada e esclareceu que, como era do
conhecimento de todos os presentes, o objetivo específico da Assembléia era o de deliberar sobre a
constituição de uma sociedade por ações, a ser denominada "CENTENNIAL ASSET CORUMBÁPARTICIPAÇÃO EM MINERAÇÃO S.A.". Em seguida, o Sr. Presidente declarou se encontrar sobre a
mesa o projeto do Estatuto Social que irá reger a sociedade, solicitando a mim, na qualidade de
Secretário, que passasse à leitura daquele projeto em voz alta, para todos os presentes. Concluída
a leitura do Estatuto Social, ofereceu o Sr. Presidente a palavra a quem dela quisesse fazer uso.
Ante o silêncio dospresentes, determinou o Sr. Presidente que se desse prosseguimento aos
trabalhos com a leitura dos textos do Estatuto Social e do Boletim de Subscrição das ações da
sociedade em constituição. Submetidos à aprovação dos presentes, os textos do Estatuto Social e
do Boletim de Subscrição foram aprovados pela totalidade dos subscritores, sem reserva e/ou
ressalva. Em seguida, o Sr. Presidente sugeriuque se desse prosseguimento à Assembléia, com os
atos necessários à constituição da sociedade por ações "CENTENNIAL ASSET CORUMBÁ

PARTICIPAÇÃO EM MINERAÇÃO S.A.", solicitando aos presentes que firmassem o Boletim de
Subscrição das ações, na medida das respectivas participações no capital da sociedade em
constituição. Ficou ajustado que o capital social da sociedade seria de R$ 1.000,00 (milreais)
dividido em 1.000 (mil) ações ordinárias, nominativas, e sem valor nominal. Concluída a subscrição
da totalidade das ações representativas do capital social da sociedade pela assinatura do Boletim de
Subscrição, ficam elas assim distribuídas entre os subscritores: (i) a acionista CENTENNIAL ASSET
MINING FUND LLC com 997 (novecentas e noventa e sete) ações ordinárias, subscritas eintegralizadas na forma do Boletim de Subscrição, em moeda corrente nacional, no valor de R$
997,00 (novecentos e noventa e sete reais); (ii) o acionista FLAVIO GODINHO com 1 (uma) ação
ordinária, subscrita e integralizada na forma do Boletim de Subscrição, em moeda corrente
nacional, no valor de R$ 1,00 (um real); (iii) o acionista CLAUDIO LAMPERT com 1 (uma) ação
ordinária, subscrita e...
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