Apostila

Apostila – Prevenção à lavagem de Dinheiro 1. Introdução
A preocupação com as atividades ilegais em todo o mundo
A preocupação com as inúmeras atividades ilegais em todo o mundo tornou-se tema central de discussão entre a maioria dos países.
A organização, a sofisticação e a disseminação do crime por todo o mundo ameaçam todos os cidadãos e atingem os contextos social e econômico de praticamente todos os países. Com a globalização, o crime também se internacionalizou. Foram criadas verdadeiras organizações multinacionais, que atuam na lavagem de dinheiro proveniente de uma vasta gama de atividades ilegais, como o tráfico de drogas e armas, sequestro etc.
A ONU – Organização das Nações Unidas – , ciente da importância da prevenção aos crimes, vem desenvolvendo, desde 1950, políticas conjuntas com os países membros para implementar métodos padronizados e eficientes que possam coibir a criminalidade em todo o mundo. Houve um acordo geral, reconhecendo que a cooperação internacional é a forma mais eficiente de se combater o crime.
A ONU é uma organização internacional, constituída em 1945, com sede em Nova Iorque, Estados Unidos, com intuito de salvaguardar a paz e a segurança internacional e instituir, entre as nações, cooperação econômica, social e cultural.
Uma das principais ações das Nações Unidas tem sido o combate à lavagem de dinheiro, haja vista que esse crime se tornou transnacional.
A preocupação com o tema lavagem de dinheiro não é recente, mas a cooperação internacional em torno do assunto sim.
Atualmente, o crime organizado se apoia nos serviços de profissionais capacitados e utiliza as mais avançadas tecnologias. Dessa maneira, o dinheiro “sujo” pode ser transferido com extrema velocidade de um lugar para outro, em busca de aparente legalidade.
O crime organizado gera enormes quantias de dinheiro com suas atividades. Os grupos criminosos desenvolvem sistemas cada vez mais eficientes para inserir o dinheiro “sujo” no mercado financeiro e