Resumo Lei De Lavagem De Dinheiro

D I R E I TO P E NAL Sandro Canedo A MACROCRIMINALIDADE E O JUIZADO DE INSTRUÇÃO MACROCRIMINALITY AND THE INVESTIGATING JUDGE Hekelson Bitencourt 81 RESUMO ABSTRACT Alega que a criminalidade dourada, também denominada “macrocriminalidade” ou “crime do colarinho branco”, diferencia-se da criminalidade tradicional, por ser praticada por pessoas de elevado padrão socioeconômico, mediante astúcia, fraude e simulação. Entende que o Estado está atrasado no combate à…

AUDITORIA INTERNA E CONTROLES INTERNOS NAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS Ana Gabriela Dorigoni Nuernberg* Carolina Stela Ramos** RESUMO O presente trabalho busca demonstrar a importância da Auditoria Interna e Controles Internos nas Instituições Financeiras, como uma ferramenta de controle, com ênfase em seus objetivos e mostrar a necessidade de investigação, verificação e de atestar a autenticidade do mesmo, desde a exatidão e clareza das possíveis irregularidades e ainda…

ATIVIDADE 4 1. Elabore um resumo informativo do texto “Política fiscal e a desaceleração da economia brasileira no governo Dilma”. Resumo informativo é aquele que aborda as finalidades, metodologias, resultado e conclusão do documento de maneira que não seja necessário consultar o texto original, do qual foi extraído o resumo. O governo Dilma foi marcado por uma desaceleração da economia que impactou a demanda agregada negativamente. Essa desaceleração não aconteceu de imediato foi no…

Autores: Daniela Bianchi Lino RA: C074EB-2 Erika Cristina Gonçalves RA: C352CH-7 Mateus de Souza Neves RA: C262JH-9 Nara Natália Silva RA: C074AB-3 Retieli Ferreira de Souza RA: C19721-1 Prof. Ms Ronaldo Natalino Ciciliato RESUMO Neste trabalho, pretende-se mostrar uma visão geral caracterizada pelo Narcopoder como um fato social, econômico e político na era da globalização. Mas também, mostra as diversas dimensões do narcotráfico, que em pleno século XXI, transformou-se em

Pós-Graduação em Auditoria Contábil da Uni-Anhaguera Centro Universitário de Goiás, como parte das exigências para a obtenção do titulo de Pós Graduado em Auditoria Contábil, orientado pelo Professor José Aquino Júnior. GOIÂNIA 2007 Resumo Neste artigo se estabelece uma inter-relação entre o evento fraudes e o papel a ser realizado pela auditoria no sentido de sua identificação e minimização das causas de sua ocorrência. Ainda está evidenciado a função do…

distinção – 5. Definição legal de organização criminosa – 5.1 – Desdobramentos oriundos da inexistência de tipificação. 6. Possibilidade de mitigação do problema da criminalidade organizada - 7. Considerações finais – 8. Referências bibliográficas. RESUMO: A doutrina majoritária, bem como a jurisprudência são uníssonas em asseverar e elencar as dificuldades em se definir o instituto da organização criminosa mencionado em nossa legislação. Indaga-se, no presente trabalho sobre os…

VANESSA SOUZA MARTINS RA: 1103277 FEIRA DE SANTANA 2015 VANESSA SOUZA MARTINS INSTITUIÇÃO: Caretiano Centro Universitário RELATOR: Vanessa Souza Martins – RA 1103277 RESUMO DO FILME: Um Sonho de Liberdade AUTOR\DIRETOR: Frank Darabont DURAÇÃO DA ATIVIDADE: 4 horas EM ATENDIMENTO À DISCIPLINA: AACC ORIENTADA PELA PROFESSORA: Josélia dos Santos Local e Data: Feira de Santana, 08\06\2015 INTRODUÇÃO Trata-se de

financeiro tradicional, o dinheiro depositado em bancos por poupadores é utilizado pelas instituições financeiras para financiar alguns setores da economia que precisam de recursos. O Mercado Financeiro • Por essa intermediação, os bancos cobram do tomador do empréstimo (no caso as empresas) uma taxa – Spread- a título de remuneração, para cobrir seus custos operacionais e o risco da operação. • Quanto maior for o risco de o banco não receber de volta o dinheiro, maior será…

LUIZ ALCIONE GONÇALVES PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ABORDAGEM HISTÓRICA SOBRE O CRESCIMENTO DO CRIME ORGANIZADO NO BRASIL. Salvador 2007 RESUMO Esta monografia apresenta uma abordagem histórica sobre o crescimento do crime organizado no Brasil atribuindo o enfrentamento sócio-político, econômico e cultural brasileiro como responsável pelo crescimento de prisões cada vez maiores em todas classes sociais referentes a…

trabalho, deixamos registrado a nossa eterna e sincera gratidão. “(...) Não se limite a estar vivo. Viva por um objetivo maior do que você. Seja útil para sua família, sua comunidade, seu país (...)” Mark Owen “Não há dia fácil” Resumo Resumo Espanhol Resumo Inglês Sumário Introdução Legislação de corrupção Corrupção Política - definição Fernando Collor de melo Maluf Caso Cachoeira Os mais famosos da história Corrupção Policia – definição Melicia Tropa de…