Trabalho de auditoria - setor compras

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ÍNDICE

1 EMPRESA DE AUDITORIA 2
1.1 QUADRO SOCIETÁRIO 4
2 EMPRESA AUDITADA 5
2.1 ESTRUTURA ACIONÁRIA 6
2.2 COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA 6
3 OBJETIVOS 7
4 ESCOPO DE TRABALHO 8
5 COMPRAS 8
5.1 DA COTAÇÃO DE PREÇOS 9
5.2 DA EMISSÃO DA ORDEM DE COMPRA 9
5.3 ACOMPANHAMENTO 9
5.4 DO RECEBIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS OU SERVIÇOS 9
5.5 DO LANÇAMENTO DA NOTA FISCAL NO SISTEMA COMPU SOFT 105.6 DO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 10
5.7 DO ALMOXARIFADO 11
5.7.1 Aquisições de Imobilizado 11
5.7.2 Da compra de Óleo de Soja 11
6 RECURSOS 13
7 FATORES RESTRITIVOS 13
8 PARECER 19
REFERÊNCIAS 20
10 ANEXOS 21

1 EMPRESA DE AUDITORIA

A empresa JADI Auditoria e Consultoria Ltda, com CNPJ: 567.341.721/0001-34, oferece serviços nas áreas de Auditoria, Consultoria Tributária eTrabalhista, Consultoria em Gestão de Riscos Empresariais e Consultoria Empresarial para clientes dos mais diversos setores. Com atuação em dez estados, a nossa empresa reúne habilidades excepcionais e um profundo conhecimento para ajudar seus clientes a alcançarem o melhor desempenho, qualquer que seja o seu segmento ou região de atuação.

Os 350 profissionais da JADI estão comprometidos a tornarem-se opadrão de excelência do mercado e estão unidos por uma cultura colaborativa, que encoraja a integridade, o comprometimento, a força da diversidade e a geração de valor aos clientes. Eles vivenciam um ambiente de aprendizado contínuo, experiências desafiadoras e oportunidades de carreira enriquecedoras, dedicando-se ao fortalecimento da responsabilidade corporativa, à conquista da confiança dopúblico e à geração de impactos positivos em suas comunidades.

No Brasil, onde atua desde 1980, a JADI é uma das líderes de mercado e seus mais de 350 profissionais são reconhecidos pela integridade, competência e habilidade em transformar seus conhecimentos em soluções para seus clientes. Suas operações cobrem todo o território nacional, com escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília,Aracaju, Curitiba, Fortaleza, Florianópolis, Porto Alegre, Recife e Salvador.


2 EMPRESA AUDITADA

A Terra Biocombustíveis da Bahia Ltda., é uma indústria que atua fortemente no ramo de fabricação de Biocombustível - combustível biodegradável derivado de fontes renováveis, que pode ser obtido por diferentes processos tais como o craqueamento, a esterificação ou pela transesterificação. Podeser produzido a partir de gorduras animais ou de óleos vegetais, existindo dezenas de espécies vegetais no Brasil que podem ser utilizadas, tais como mamona, dendê, girassol, babaçu, amendoim, pinhão manso e soja, dentre outras. A empresa possui várias outras atividades, dentre elas podemos destacar as seguintes:

• Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivadosdo petróleo, exceto lubrificantes;
• Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho;
• Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho;
• Transporte rodoviário de produtos perigosos;
• Cultivo de girassol, dendê, mamona e soja; e
• Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários.

Atualmente a atenção da empresa está voltadapara a produção do biocombustível e venda de resíduos do processo tais como a glicerina, a torta e o farelo.

2.1 ESTRUTURA ACIONÁRIA

2.2 COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

- Alicia Navar Noyola
- Alpine Capital Management, LLC
- Armstrong Equity Management, LLC
- Brio Capital L.P.
- Castanhera Acquisition Company LLC
- Cranshire Capital, LP
- Deephaven Capital Management, LLC
- Deutsche Bank A.G.
- Edison Valter Lelis Ferreira
- Elaine Leme Cardoso
- Employees (stock option plan)
- Goldman Sachs $ Co.
- Goldman Sachs International
- João Eduardo Pesciotto de Carvalho
- MHR Advisors, LLC
- Ouro Verde Participações S/A
- Paragon Capital LP
- Rodman & Renshaw, LLC
- Sandelman Partners, LP
- Sanjay Pai
- Thomas G. Cauchois
- Utilico Ltd
- Whitebox Adivisor, LLC
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