Trabalho controle internos

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PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS













CONTROLES INTERNOS NO BANCO GRANA S.A













Izaac Gonçalves Pacheco









Teófilo Otoni

2010



Izaac Gonçalves Pacheco













CONTROLES INTERNOS NO BANCO GRANA S.A













Projeto de pesquisaapresentado a disciplina de Estágio do curso de Ciências Contábeis da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.










Teófilo Otoni

2010


SUMÁRIO



1 INTRODUÇÃO---------------------------------------------------------------------------- 3
1.1 O tema e sua importância--------------------------------------------------------- 3
2CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO--------------------------------------- 4

3 PROBLEMÁTICA ----------------------------------------------------------------------- 5

4 JUSTIFICATIVA ------------------------------------------------------------------------ 6

5 OBJETIVOS -------------------------------------------------------------------------------7
5.1 Objetivo Geral-------------------------------------------------------------------------7
5.2 Objetivos específicos----------------------------------------------------------------7

6 PALAVRAS-CHAVE---------------------------------------------------------------------8

7 REFERENCIAL TEÓRICO----------------------------------------------------------- 9
7.1 Controlesinternos-------------------------------------------------------------------9
7.2 Riscos-----------------------------------------------------------------------------------10
7.3 Perdas-----------------------------------------------------------------------------------11
7.4 Controle interno eficaz------------------------------------------------------------12
7.5 Acompanhamento-------------------------------------------------------------------13
7.6 Melhoria docontrole interno-----------------------------------------------------14
7.7 Solução----------------------------------------------------------------------------------15
7.8 Sucesso---------------------------------------------------------------------------------16

8 METODOLOGIA--------------------------------------------------------------------------17
8.1 Tipologia da pesquisa quanto aosobjetivos--------------------------------17
8.2 Tipologia da pesquisa quanto aos procedimentos-----------------------18
8.3 Abordagem do Problema-----------------------------------------------------------19
8.4 Instrumentos de pesquisas--------------------------------------------------------20
8.5 Universo e amostra-------------------------------------------------------------------21
8.6 Organização,análise e interpretação dos dados---------------------------22
8.7 Limitações metodológicas da pesquisa---------------------------------------23

9 REFERÊNCIAS---------------------------------------------------------------------------24
1 INTRODUÇÃO

1.1 O tema e sua importância

Os Controles Internos nas instituições financeiras compreendem “o plano de organização e o conjuntocoordenado dos métodos e medidas, adotados, para proteger seu patrimônio, verificar a exatidão e a fidedignidade de seus dados contábeis, promover a eficiência operacional e encorajar a adesão à política traçada pela administração”. Disponível em: . Acesso em 15 mar. 2011.
“Um sistema de controles internos eficaz é essencial para a gestão das instituições financeiras e a base para operaçõesbancarias seguras, ajudando a garantir seus objetivos”. Disponível em . Acesso em 26 out. 2010.
Em contabilidade, controles internos está no núcleo de controladoria, que fiscaliza e assegurar a fidedignidade e integridade dos registros e demonstrações contábeis. Sua utilização torna-se indispensável para a segurança da empresa e também para resguardar o administrador na sua tomada de...
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