Modelo de ata de assembleia

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ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA COOPERATIVA COOGAMAI – Cooperativa de Garimpeiros do Médio Alto Uruguai LTDA. CNPJ 93.515.666/0001-63 NIRE - 43400005145

Aos vinte e um dias do mês de junho de 2012, na Av. Bento Gonçalves, bairro Centro, em Ametista do Sul, RS, reuniram-se em Assembleia Geral, os associados da Cooperativa de Garimpeiros do Médio Alto Uruguai Ltda, ematendimento ao Edital de Convocação publicado no Jornal O Alto Uruguai, de Frederico Westphalen, RS, no dia 06 de junho de 2012, distribuída à comunicação da Assembleia através do Ofício Circular 001/2012 e também do Edital afixado em lugares visíveis frequentados pelos associados, nos seguintes termos: EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA COOPERATIVA DEGARIMPEIROS DO MEDIO ALTO URUGUAI LTDA – COOGAMAI. CNPJ- 93.515.666/0001-63 NIRE 43.400005145 - Os senhores ZELINDO SANTIN, VALTER LUIZ BATEZINI, SIDNEI MOCELIN E ADELIR CASSOL, representando os associados da Coogamai – Cooperativa de Garimpeiros do Médio Alto Uruguai Ltda, em cumprimento das disposições estatutárias e pelos poderes que lhe são conferidos pelo artigo 15º, Parágrafo 1 do Estatuto Social,CONVOCAM a todos os seus associados, que nessa data somam 1500 (mil e quinhentos) para fins de verificação de “quórum”, para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que se realizará no dia 21 de junho de 2012, às 07:00 horas, em primeira chamada com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 08:00 horas, em segunda chamada com a presença da metade mais um dos associados e às 09:00horas, em terceira e última chamada com a presença de 10 (dez) associados, no Salão Paroquial São Gabriel, sito à Av. Bento Gonçalves, s/n, Centro, Ametista do Sul, RS, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Em Regime de Assembleia Geral Extraordinária: 1 - alteração do estatuto, referente ao caput do Art. 16; 2- alteração do estatuto referente ao art. 28; 3 – exclusão do artigo 39 doEstatuto; 4 – inclusão de artigos no Estatuto que tratam da Eleição; 5 – ratificação dos atos da diretoria; 6 – Assuntos gerais. Em Regime de Assembleia Geral Ordinária: 1 - Prestação de Contas do período de 01/01/2011 a 31/12/2011, compreendendo: A. Relatório de gestão; B. Balanço Geral; C. Parecer do Conselho Fiscal; D. Demonstrativo das Sobras/Perdas 2 - Destinação das Sobras ou Perdas Apuradas; 3 –Eleição do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal 4 - Assuntos Gerais. Obs. As Assembleias se realizarão fora da sede social por falta de condições adequadas de acomodação. Ametista do Sul, RS, 04 de junho de 2012. Assinaturas - ZELINDO SANTIN, VALTER LUIZ BATEZINI, SIDNEI MOCELIN, ADELIR CASSOL - Representantes dos Associados da Cooperativa de Garimpeiros do Médio Alto Uruguai Ltda.Exatamente às 09:00hs(nove horas), em terceira e última chamada, com a presença de 107 (cento e sete) associados, conforme pode-se constatar em suas assinaturas lançadas no livro de presenças em assembléias gerais da cooperativa, havendo quorum legal para instalação, o senhor Izaldir Antonio Sganzerla - presidente da cooperativa - declarou aberta a assembléia geral extraordinária da Coogamai, dandoinicio aos trabalhos, convidando o senhor Anderson Oliveira da Silva para fazer a leitura do edital de convocação e secretariar a assembleia. Após a leitura do edital de convocação, passou-se para deliberação da primeira ordem do dia: 1 - alteração do estatuto, referente ao caput do Art. 16 – fica alterado o caput do Art. 16 do Estatuto Social, com a redação anterior “Art. 16º - Em qualquer dashipóteses referidas no artigo anterior as Assembleias Gerais serão convocadas, com a antecedência mínima de quinze(15) dias para a primeira convocação, devendo reunir-se em segunda convocação 30 minutos após o horário da primeira e em terceira e última convocação, 1 (uma) hora após o horário da primeira convocação.” que passa a ter a seguinte redação: “Em qualquer das hipóteses referidas no artigo...
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