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35851 palavras 144 páginas
4510 - Departamento de Controle Operacional

IDENTIFICAÇÃO Manual de Abertura, Movimentação, Manutenção e Encerramento de Contas de Depósito

DATA

VERSÃO 03/2010

LOCALIZAÇÃO Intranet Corporativa/Serv. Internos, Dependências e Controle Operacional

22/06/2010

1

4510 - Departamento de Controle Operacional

SUMARIO SUMARIO ....................................................................................................... APRESENTAÇÃO .............................................................................................. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO........................................................................... CONCEITO DA CONTA FÁCIL BRADESCO ............................................................. IMPEDIMENTOS PARA ABERTURA DE CONTAS DE DEPÓSITO ................................. ENTREVISTA PARA ABERTURA DE CONTAS DE DEPÓSITO .................................... PESSOAS POLITICAMENTE EXPOSTAS – PPES ..................................................... PONTOS PARA PROVÁVEL DETECÇÃO DE ANORMALIDADE EM DOCUMENTOS .......... Carteira de Identidade (RG) ...................................................................... Cadastro de Pessoa Física (CPF) ................................................................ Comprovante de Endereço ....................................................................... Comprovante de Renda ............................................................................ Outras Situações ..................................................................................... Algumas Características Adotadas Pelos Golpistas ........................................ Indícios Perceptíveis Verbais ..................................................................... Não-Verbais ............................................................................................ CONTAS DE DEPÓSITO - PESSOA FÍSICA ............................................................ INDIVIDUAL - TIPO "00"

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