Ata de assembléia ordinária

Aos dois dias do mês de agosto de dois mil e oito, reuniram-se em assembléia geral ordinária os acionistas da MATEUS DE SOUZA PANIFICAÇÕES LTDA,com capital social de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) conforme edital de convocação publicado no Órgão Oficial do Estado , nos dias 20 de agosto, 01 de setembro e 13 de setembro.
Reuniram-se em assembléia geral ordinária, assumindo a presidência após nomeação Mateus de Souza e secretariada por Graziela Tomás, ficando, assim, constituída a mesa. O senhor Presidente iniciou aos trabalhos esclarecendo que esta assembléia geral fora convocada para o fim de tomar avaliação das contas dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e o de resultado econômico da sociedade limitada, e ainda acerca da eleição do administrador para o exercício do ano seguinte. Anunciou as matérias.

Item Primeiro: Foi apresentado o balanço patrimonial e de resultado econômico, este disponibilizado 30 dias antes da data da realização da assembléia, bem como, foi demonstrado o aumento do capital social em razão da alienação da filial da Tijuca, temas aprovados por todos os sócios presentes.

Item segundo: O sócio Roberto Bentes pediu a palavra e indicou o escritório Camacho Advogados Associados, o que foi aceito pela maioria dos sócios, em discussão da matéria o sócio Arthur Nunes sugeriu que não fosse contratado um escritório de advocacia com partido mensal e sim que fosse contratado para atuar caso a caso para acarretar menos despesas.

Item três: Foi sugerido o nome dos sócios de Nilza Gomes e Mateus de Souza para serem os administradores do exercício do ano seguinte, após votação, venceu por maioria a sócia Nilza Gomes que aceitou o encargo

Uma vez esgotada a ordem do dia, foi concedida àquele que dela quisesse fazer uso para discorrer sobre os assuntos de interesse social. Nada mais havendo a tratar e não havendo manifestações, o Sr. Presidente encerrou a assembléia, O secretário lavrou a presente ata e fez a sua